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移民故事: 4人涉杀猪盘诈骗$8000万 两华人

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洛杉矶昨日公布了一份包含7项罪名的起诉书,指控4人涉嫌参与了一项洗钱计划。该计划旨在洗白加密货币投资骗局的收益,以及涉及数百万美元受害者资金的其他欺诈计划。其中两人来自洛杉矶华人聚居区阿罕布拉和柔似蜜。


周四,美国官员称,4人被指控为诈骗犯,其中3人来自南加州,一人来自芝加哥郊区,其涉嫌通过“杀猪盘”方式骗取超过8000万美元。这是迄今为止针对这种每年给美国公民造成数亿美元损失的骗局采取的最大规模执法行动之一。

4名被告分别是来自洛杉矶阿罕布拉的36岁女子张璐(Lu Zhang,音译)、来自加州赛普拉斯(Cypress)的31岁男子贾斯汀•沃克(Justin Walker)、来自洛杉矶柔似蜜的32岁男子约瑟夫•王(Joseph Wong),以及来自伊利诺伊州内珀维尔(Naperville)的40岁男子朱海龙(Hailong Zhu,音译)。


根据法庭文件,4人涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户,以洗白加密货币投资骗局(又称“杀猪盘”)和其他欺诈计划的收益。有关杀猪盘的整个诈骗计划涉及最少284宗交易,受害人损失超过8000万美元。受害者的2000多万美元资金直接存入了与被告相关的银行账户。

4人将资金转移到美国和国际银行,这些同谋者在包括美国银行(Bank of America)和摩根大通(JPMorgan Chase)在内的多家银行开设账户,并让受害者向这些账户转账。这些钱会以其名义转移到美国账户、香港的国际账户,或者转移到一家与洗钱活动有关的巴哈马银行。




根据洛杉矶联邦检察官的一份声明,被告会通过约会应用和其他社交媒体平台给受害者打电话,以“慢慢获得受害者的信任,最终介绍使用加密货币进行商业投资的想法”。

根据法庭文件,骗子通过约会服务、社交媒体或未经请求的信息或电话(通常伪装成打错的号码)与受害者相遇。骗子与受害者建立关系,慢慢获得他们的信任,最终提出使用加密货币进行商业投资的想法。随后将受害者引向经营欺诈性加密货币投资平台和应用程序的其他成员,劝说受害者进行金融投资


一旦资金被汇入骗子控制的账户,投资平台往往会虚假地显示所谓投资的巨大收益,从而诱使受害者追加投资。最终,受害者无法提取或收回资金,往往造成重大损失。

根据司法部文件,4人都被指控共谋洗钱、窝赃洗钱和国际洗钱。张璐和沃克已被逮捕,并于昨天首次在联邦法院露面。若罪名成立,张璐和沃克将面临最高20年的监禁。

截至周四下午,NBC新闻记者未能联系到张璐和沃克的律师以就此事置评。目前尚不清楚另外两名被告是否已经聘请或被指派辩护律师为他们辩护。
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