女子遭冒名办银行卡流水超千万元

2023-12-07 | 来源: 新黄河 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

近日，河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称，其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用，在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡，并参与电诈活动，4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单，正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡，银行又是如何通过审核的？”崔女士带着疑问找到内丘县农村信用合作联社，却被农信社告知，未发现违规操作的情形，整个办卡流程合规。

内丘县农村信用合作联社

12月6日，新黄河记者致电内丘县农村信用合作联社了解相关情况，未获有效回应。记者随后从内丘县公安局获悉，警方正在查找冒名办卡者，案件正在调查中。中国银保监会邢台监管分局则表示，已派出工作人员进行调查核实。

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崔女士告诉新黄河记者，今年8月份，她在医院为其婆婆拿药结账时，发现其名下一张农业银行储蓄卡被冻结。她随即拨打了银行客服电话，工作人员告知其银行卡被公安机关冻结，原因是她名下的一张农村信用社的储蓄卡涉嫌参与电信诈骗。对此，崔女士感到很纳闷，自己从未办理过农村信用社的储蓄卡，怎么会参与到电信诈骗活动中？

当天下午，崔女士带着疑问前往平山县农村信用合作联社查询，信息显示其名下确实在2019年办理过一张农村信用社的储蓄卡，开户行为邢台市内丘县农村信用合作联社。这时崔女士才想起，自己曾在2019年遗失过一张身份证，“当时我补办了一张身份证，就没有在意丢的这张”。崔女士表示，她是石家庄平山人，从未去过邢台内丘，也没有办理过这张银行卡，平山县信用社工作人员则建议她去开户行查询相关信息。

8月17日，崔女士找到位于邢台市内丘县康庄东街6号的内丘县农村信用合作联社，向工作人员表明来意后，该农信社工作人员为其查询了相关信息。当崔女士要求查看当时办理开卡业务所留存的单据与经办人视频资料时，遭到农信社工作人员拒绝，随后崔女士向内丘县公安局报警。