德国: 中国司法拒不合作，德国束手无策

2023-12-02 | 来源: 德国之声 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中，中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。

《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲和德国的活动。

《法兰克福汇报》记者David Klaubert和Anna Schiller在文章中写道，毒品交易如今仍以现金为主，但跨境运输现金风险很大。欧洲刑警组织（Europol）最新报告指出，有组织犯罪如今特别青睐的是中国的洗钱网络。

记者的联合调查显示，中国“地下银行”的服务遍布世界各地。记者通过与警方、检察官、学者的交谈以及调阅调查及法院文书了解到这样一个体系。

《法兰克福汇报》文章写道，在欧洲，涉及中国洗钱网络的调查也一再出现，他们与意大利黑社会组织的业务关系看来特别紧密，其中包括名为“光荣会”（’Ndrangheta）的黑社会组织。

据该组织一个分支加密手机上的对话记录，单单在2020年8月至2021年2月期间，他们就将超过2040万欧元交给中国的中间人。

洗钱模式

记者发现，中国地下网络在欧洲的洗钱模式与在美国类似。美国的调查者对那里的中国“地下银行”已追踪多年。当地的中国洗钱者主要与墨西哥贩毒集团合作，将后者在美国城市的收入“洗白”。

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纽约“唐人街”——这里有时也有“洗钱”的交易进行

文章介绍了其中的过程：比如，一个墨西哥的中国商人雇佣一个在纽约的同谋L.，在纽约街头取回一笔“黑钱”，交给纽约唐人街的中间人——后者可能开着卖衣服、食品或者中药的商店。中间人根据汇率把相应的人民币金额在中国进行汇款，收款人是雇佣L.的墨西哥中国商人，他则把这些人民币转给那些需要在中国进货的其他墨西哥中国商人。他自己则从这些中国商人那里获得美元或比索，再转给最初“黑钱”的主人——墨西哥毒枭。

也就是说，这笔钱在中国绕了一个弯，就把纽约街头贩毒的钱转移到了墨西哥，并且不在国际银行体系留下任何痕迹。美国调查人员发现，中国地下洗钱网络的佣金比例为5-6%，明显低于其它洗钱网络。

在欧洲的中国“地下银行”其运作方式也与北美类似：通过走私进口商品洗白，或者通过三角业务、虚开发票、皮包公司，或者通过进口价格虚高的商品。这种洗钱方式被称为“飞钱”。