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德国: 中国司法拒不合作,德国束手无策

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欧洲警方今年破获的意大利黑手党“光荣会”案件中,中国“地下银行”网络为其洗钱至少数千万欧元。法兰克福汇报和中德意志电台对此展开调查。记者David Klaubert接受了德国之声采访。


《法兰克福汇报》和中德意志电台记者联合调查中国地下洗钱网络在欧洲德国的活动。

《法兰克福汇报》记者David Klaubert和Anna Schiller在文章中写道,毒品交易如今仍以现金为主,但跨境运输现金风险很大。欧洲刑警组织(Europol)最新报告指出,有组织犯罪如今特别青睐的是中国的洗钱网络。


记者的联合调查显示,中国“地下银行”的服务遍布世界各地。记者通过与警方、检察官、学者的交谈以及调阅调查及法院文书了解到这样一个体系。

《法兰克福汇报》文章写道,在欧洲,涉及中国洗钱网络的调查也一再出现,他们与意大利黑社会组织的业务关系看来特别紧密,其中包括名为“光荣会”(’Ndrangheta)的黑社会组织。

据该组织一个分支加密手机上的对话记录,单单在2020年8月至2021年2月期间,他们就将超过2040万欧元交给中国的中间人。

洗钱模式

记者发现,中国地下网络在欧洲的洗钱模式与在美国类似。美国的调查者对那里的中国“地下银行”已追踪多年。当地的中国洗钱者主要与墨西哥贩毒集团合作,将后者在美国城市的收入“洗白”。




纽约唐人街”——这里有时也有“洗钱”的交易进行


文章介绍了其中的过程:比如,一个墨西哥中国商人雇佣一个在纽约的同谋L.,在纽约街头取回一笔“黑钱”,交给纽约唐人街的中间人——后者可能开着卖衣服、食品或者中药的商店。中间人根据汇率把相应的人民币金额在中国进行汇款,收款人是雇佣L.的墨西哥中国商人,他则把这些人民币转给那些需要在中国进货的其他墨西哥中国商人。他自己则从这些中国商人那里获得美元或比索,再转给最初“黑钱”的主人——墨西哥毒枭。

也就是说,这笔钱在中国绕了一个弯,就把纽约街头贩毒的钱转移到了墨西哥,并且不在国际银行体系留下任何痕迹。美国调查人员发现,中国地下洗钱网络的佣金比例为5-6%,明显低于其它洗钱网络。

欧洲中国“地下银行”其运作方式也与北美类似:通过走私进口商品洗白,或者通过三角业务、虚开发票、皮包公司,或者通过进口价格虚高的商品。这种洗钱方式被称为“飞钱”。



今年5月,意大利黑手党“光荣会”受到警方打击
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