上市公司5995万银行存款被骗走！骗子布局达半年

2023-11-19 | 来源: 新闻坊 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

11月17日晚间

市值38亿元的上市公司

超卓航科发布公告称

子公司

上海超卓金属材料有限公司

存在公章、法人章的

审批、使用、登记流程

登记信息不全

银行U盾的使用和保管

脱离公司人员可控范围等不规范情形

募集资金使用和管理、披露

存在缺陷情形……

针对超卓航科的内控违规、募集资金使用和管理等一系列问题，监管部门已经出手：11月17日超卓航科收到证监会《立案告知书》；

同日，公司及相关人员收到了湖北证监局警示函。

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就在本月初

超卓航科发生了

近6000万募资存款“失踪”案

引发广泛关注

11月3日，超卓航科披露公告称，今年3月30日，公司通过全资子公司上海超卓使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行，以期实现存款收益。

2023年10月9日，公司发现5995万元不在存款行账户内。截至公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。

经公司自查及向招商银行问询后得知，该存款账户下存在以公司名义向北控(江苏)建设和南京陇源汇能两家公司开具的银行承兑汇票。

但公司对资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。并强调这两家公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。

上交所当晚火速向公司下发了问询函。

在11月5日举行的网上情况说明会上，该公司表示是在10月7日5995万元被银行划出公司账户后，才知晓上述银行承兑汇票交易。且事后从招商银行调取的该银行承兑汇票相关的业务合同发现“合同系伪造”。