| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

首页

新闻资讯

论坛

温哥华地产

大温餐馆点评

温哥华汽车

温哥华教育

黄页/二手

旅游

美国3华人开多账户转钱 惊动了FBI

QR Code
请用微信 扫一扫 扫描上面的二维码,然后点击页面右上角的 ... 图标,然后点击 发送给朋友分享到朋友圈,谢谢!
纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)与联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长史密斯(James Smith)16日宣布,对3名涉嫌对金融机构实施诈骗且通过外国加密货币交易所进行洗钱、涉案金额逾千万元的人员予以逮捕。


这3名被捕人员均为华人,一旦罪名成立,将面临共计最高82年的刑期。




根据检方,这3名人员分别为来自法拉盛现年31岁的高忠实(Zhong Shi Gao,音译,又名乔治George)、来自俄克拉荷马州(Oklahoma)格斯理(Guthrie)的37岁男子许乃峰(Naifeng Xu,音译,又名安迪Andy),以及来自布碌仑现年41岁的江飞(Fei Jiang,音译,又名杰弗瑞Jeffrey或飞哥Brother Fei)。




其中高忠实与江飞于16日上午被捕并过堂,而许乃峰则于他所居中的俄克拉荷马州被捕,将于未来几日在当地法庭过堂受审。


根据昨日所公开的起诉书,3人至少在2018年至2022年前后与其他同伙共同参与了一项诈骗计划,通过在他们所控制的账户之间转移资金,然后向金融机构虚假报告这些转移未经授权,从而诱使金融机构将已被转移的资金数额重新记入他们的被转款账号,以此方式向金融机构窃取了逾千万元。




点个赞吧!您的鼓励让我们进步     已经有 12 人参与评论了, 我也来说几句吧
上一页12下一页
注:
  • 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
  • 在此页阅读全文
    猜您喜欢:
    您可能也喜欢:
    共有 12 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论1 zhaojie 2023-11-17 20:42
    垃圾在哪都还是垃圾
    上一页1下一页
    我来说两句:
    评论:
    安全校验码:
    请在此处输入图片中的数字
    The Captcha image
      大家正在围观
    加国几大银行贷款利率降 重回5%下
    李文亮离世3年后 他的妻子和2个娃
    27岁华裔女码家疑遭家暴 惨死家中
    央行不加息加元上涨!鹰派又放狠话
    明年BC建筑新规生效 建房将变更贵
    揭秘那英大瓜 本人携巨款移民海外
    大温公寓坍塌事故原因:工艺马虎或
    连战家族3代女性 开疆拓土接大权
    超硬核 BC美女爆改旧卡车独居森林
    嫁给吴奇隆7年后 刘诗诗如今处境
      同类热门新闻
    突发!大学校园又爆枪击致3死1重伤
    美机场每年丢200万行李箱 都被卖
    紧急 FBI警告全美最高级别恐袭风
    兰博基尼纽约当街炸 副驾女被烧死
    美国前总统卡特:临终关怀已9个月
    古巴特工任美国外交官40多年 被捕
    华裔新星参选国会议员 有望创历史
    双面奥特曼:才华横溢or狡猾欺骗?
    走线拿绿卡越来越难 美堵入境漏洞
    大西洋月刊:正视基辛格冷血的一面
      随时阅读新闻

    加西网微信

    大温优惠小红书

    温哥华地产中心微信

    Android: 加西网
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    页面生成: 0.0459 秒 and 9 DB Queries in 0.0113 秒