澳大利亚华人团伙3年洗钱2亿散户

2023-11-01 | 来源: 凤凰WEEKLY | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

当40岁的Ding Wang被带到被告席上时，庭下坐着15个旁听者。他向其中一名女子招了招手，后者面上难掩焦虑，但依然挥手以示回应。

Ding Wang是在位于墨尔本格伦艾利斯区（Glen Iris）的家里被抓获的。10月25日，在澳大利亚各地拥有12家门店的长江换汇（Changjiang Currency Exchange）因涉嫌在过去三年洗钱近2.29亿澳元等罪名被澳大利亚联邦警察局搜查，七人被逮捕，包括四男三女，年龄约在33岁至40岁之间，其中四人为中国公民，三人为已获得澳大利亚国籍的华人。另有一名男子涉嫌一起金额高达1.6亿澳元的跨国投资诈骗，同一时间在悉尼被捕。

澳大利亚警方带走一名住在墨尔本格伦艾利斯区的男子，该区紧邻市中心，居住着大量中国留学生。

《澳大利亚金融评论报》披露，Ding Wang曾是澳大利亚四大银行之一澳新银行（ANZ Bank）的雇员。据该银行内部消息人士证实，其于2016年左右离职。“他现在很脆弱，这是他人生中第一次被拘留，我们正在商量未来两周内为他申请保释。”10月26日，Ding Wang的辩护律师瑞希·纳斯瓦尼（Rishi Nathwani）在墨尔本地方法院开庭后表示。

作为澳大利亚最大的华人换汇公司，长江换汇在过去三年内营业额超过100亿澳元，因此引起警方的注意。经过14个月的调查后，警方破获了这起澳大利亚历史上最大、最复杂的洗钱案。从警方公布的抓捕视频中可以看到，几位犯罪嫌疑人的奢靡生活让人咋舌。但对于正在使用和曾使用过长江换汇的“散户”来说，这无疑是难熬的一周，他们中有人被迫接受调查，有人陷入钱款未到账却投诉无门的窘境。

历时14个月的调查行动

10月25日发起的突袭行动中，240多名联邦警察与92名专家成员对长江换汇在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的办公室及成员住所执行了20次搜查令，共有价值5000多万澳元的豪车和财产被查获，超过700万澳元的银行账户被冻结，营业执照被吊销。

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搜查格伦艾利斯的豪宅时，警方查获一块价值不菲的劳力士表。

“我们认定他们在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，喝着价值数万澳元的葡萄酒和清酒，坐着私人飞机旅行，开着价值40多万澳元的豪车，住着价值1000多万澳元的豪宅，过着奢侈的生活。”负责本次行动的联邦警察东部司令部助理警务署长斯蒂芬·达梅托（Stephen Dametto）的这句话，或许会让许多使用过长江换汇的人“破防”。

根据澳媒的报道可以发现，这不是一次突然的行动。

澳大利亚警方第一次关注到长江换汇是在新冠疫情期间，彼时疫情严重的墨尔本经历了累积全球最长的262天封城，整个市中心都是一片死寂，前往长江换汇的客人却络绎不绝。

“那时候许多中国留学生都回国了，也没有游客来，哪里来的人呢？”达梅托说，不但墨尔本，长江换汇在悉尼也新开了分店。“这只是一种直觉，感觉很不对劲，没有任何一家公司会在那时扩张业务，我们决定深入调查这件事。”

警方公布的视频显示，他们对多名男性嫌疑人进行了长期监视，并在街头拍摄到了大量影像资料。在此期间，警方还出动五名法务会计和卧底，对长江换汇的银行对账单、纳税记录、身份证件和其他财务记录进行了系统梳理，甚至还在调查中使用了货币嗅探犬。