洗钱每天1000元团伙2月洗6000万

2023-09-21 | 来源: 法治日报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

今年7月底，在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市，某银行大堂经理徐某梳理账目时发现异常：10天前，一名叫陈亮的男子接连办理了3张储蓄卡，此后10日内，这3张储蓄卡每日都有10万元至100万元不等的大额资金往来。这是涉嫌洗钱犯罪的明显特征。

疑点迅速上报警方。警方经多方调查，犯罪嫌疑人窝点位置逐渐明晰，按照区域划分，此违法线索交由乌鲁木齐市公安局经济技术开发区(头屯河区)分局负责侦办。

8月6日，该局刑事侦查大队一举捣毁这个不法窝点，抓获13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

这些人平均年龄25岁，其中，25岁的许诺是头目，短短两个月，他带领“小弟”疯狂为境外电信网络诈骗团伙洗钱6000万元。

近日，面对《法治日报》记者的采访，许诺回忆起那段虚幻、放肆的时光。以下是他的自述：

因为要当“大哥”，我接触了洗钱。

中学辍学后，我连续5年四处打零工，这种不稳定且辛苦的工作令我厌倦，最重要的是，工资难以满足我的日常所需。

2022年6月，经朋友介绍，我在家乡××省认识了陈可。

见面时，穿金戴银的陈可躺在豪华沙发上，他家中的装饰尽显奢华，这让我十分兴奋。“找到大老板了！”我在心里对自己说。

为表达诚意，我跪地为陈可点燃香烟，低声下气求他收我做“小弟”，只为能过上锦衣玉食的生活。

陈可爽快答应了。他直言，其与境外电信网络诈骗团伙合作，主要依靠银行卡从事洗钱的行当，“骗来的、赌来的、勒索来的，这些团伙的钱都不干净。所以我们要把钱‘洗白’，让他们能合法地花出去。”陈可说，他从中抽取高昂的手续费。

我心动了，第一时间上交自己的4张银行卡，得到8000元报酬。

见如此容易赚钱，我立刻要求手下的“小弟”办理银行卡，以期售卖换钱。但办卡过程中，我发现当地对“两卡”犯罪保持严打态势，稍不注意就有可能被警方察觉。

赚钱重要，自保更重要。

“每天有八九个人叫我爸爸！”富商悬赏千万寻子

法学博士举报过度医疗多收了10万

上海青旅里的年轻人:有人投1万份简历获两个offer

思虑良久，我决定前往外省碰碰运气。第一站，我将目光放到了新疆。

今年7月初，我带着7个“小弟”乘坐火车赶赴新疆。

我记得很清楚，到达乌鲁木齐的当晚，我们并未停留，此后3日，我们前往博乐、乌苏等地的各类小众银行，开办了多张银行卡。

返回乌鲁木齐后，为掩人耳目，我与“小弟”租住了不同的酒店。同时，我开始联系陈可，使用银行卡远程助其洗钱。

第一次操作时，我在酒店房间内，拉好窗帘，确认房门上锁，然后打开电脑，拿出银行卡和网银设备，按照电话中陈可的要求收钱转账。输入支付密码只需要3秒钟，但随之支付的钱款却动辄数十万元！

至次日早上，我已操作转账数百万元。这真是疯狂！带着兴奋和赚大钱的期待，我沉沉睡去。

仅一天，我便得到了4000元报酬。我赶忙招呼“小弟”外出饮酒、聚餐、洗澡、唱歌，一夜之间，4000元就挥霍一空。

体验过挥霍的“快乐”，便不甘过“平凡”的生活。此后，我频繁向家乡的“小弟”、朋友甚至打游戏认识的网友推介此行当。

“洗钱做不做？每天1000元！”这句话成了我的口头禅。此前，陈可向我承诺，我提供一张银行卡的佣金是2000元，为此，我分出一半精力拉拢“人气”，只为组建团队，细水长流，钱多，诱惑才大。

很快，我们的小团队增加到了13人。

其中，“小弟”陈亮最善于察言观色，自行总结了一套“办卡秘诀”，因此，我让他负责整个团队的培训工作。

同时，我坚持“涉及身份信息的事不出面”的原则，将团队划分为“卡农”“小弟”等层级，由“小弟”出面培训、看管“卡农”、布置任务；由“卡农”出面办卡。如此一来，我便能消除自己参与其中的痕迹，以便逃避打击。

进入8月，一切都按我的预想进行着。在这期间，我们通过网络拉拢了近百人开设银行账户为洗钱提供便利。