留學生: 洗錢100000美金中國留學生被逮捕

2023-03-19 | 來源: 一畝三分地 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

來自北京的28歲中國留學生(专题)黃曉彤（Xiaotong Huang，音譯）原本在蘇格蘭斯特靈大學攻讀碩士學位。

如今，卻成為了鋃鐺入獄的階下囚。

在蘇格蘭讀碩士的兩年內，黃曉彤將大批來歷不明的現金存入她的銀行賬戶，與他人名下的賬戶進行轉賬。

她還用這些錢購買價格高昂的奢侈品，並支付她的學費和住宿費。

數萬英鎊以及價值數千英鎊的昂貴葡萄酒被黃曉彤送回中國。

而這一切巨額現金，都來自於一個叫做 "Mr Big" 的神秘男子。

這位 "Mr Big" 本名為Wai Ma，開著奔馳車在蘇格蘭各地旅行。黃曉彤主要就是幫他隱藏、轉移現金，將一袋袋現金交給同伙清洗。

因為涉嫌大額洗錢，Mr Big也被警方盯上，成為代號為Operation Skipper的調查中主要針對的對象。

2021年4月6日，警方看到黃曉彤在宿舍附近的一個停車場上了Mr Big的汽車，並在後面坐了20分鍾，然後拿著一個棕色紙袋出來。

警方追蹤後，看到她從袋子裡拿出一疊 "一英寸半厚 "的紙幣，並將3500英鎊存入她正在使用的四個銀行賬戶中的一個。

波士頓中國留學生因騷擾民主人士被判九個月監禁

諜影重重留學生一家買下老舊旅館

中國留學生騷擾“民運”女子被判刑9個月(圖)

2021年5月5日，黃曉彤在宿舍內被捕。

針對黃曉彤的賬戶分析顯示，這個沒有工作的學生在多家銀行賬戶上的信貸總額超過160,400英鎊，包括近56,000英鎊的現金存款和大量的第三方轉賬。

其中超過32,000英鎊被轉移到國外，31,000英鎊被用來支付斯特林大學的學費和住宿費，超過37,000英鎊被用來購買設計師和零售商的高價值商品，包括Gucci, Louis Vuitton、Harvey Nichols等品牌。

經過六天的審判，陪審團一致認定黃曉彤洗錢84,912英鎊（約合10萬美金）的罪名成立。

而在審判過程中，黃曉彤還一直試圖狡辯。

警方在她床下的一個手提箱中發現了數萬英鎊現金，但黃曉彤聲稱這些錢是她的中國未婚夫提供的，但他現在已經去世了。

她還稱這些現金主要來自於大學的中國同學那，還有她的父母。

檢察官Colin Wilson認為，黃曉彤持有並以不同方式使用的大量現金，沒有合法的解釋。

目前對黃曉彤的判決推遲到4月5日，無論她怎麼狡辯解釋，最終也難逃惡果。

我們在此前的推文中多次分享過針對留學生的詐騙手段，以及會將自己置於險境的違規操作。

不要因為一時的利益而因小失大，警鍾長鳴。