留学生: 中国留学生帮洗钱:提着一袋现金!

日前，一名就读于苏格兰斯特灵大学的中国留学生(专题)X.Huang，因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达￡85,000(约10万美元）！

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Huang今年 28 岁，来自北京。在斯特灵大学攻读出版硕士学位。据悉她在读研期间，长期帮助一名格拉斯哥的中国犯罪组织头目“大先生”进行非法现金交易。

这名“大先生”通过Huang的账户和帮助进行现金藏匿、兑换以及转移等活动。据法庭透露，这位“大先生”经常开着他的奔驰车在苏格兰各地流窜，通过与多位“接线人”合作进行洗钱。

在斯特灵大学学生宿舍生活的近两年时间里，Huang多次将非法所得的现金存入她的银行账户，并将这些钱在她名下以及其他人名下的账户之间进行转账整合。

Huang通过为“大先生”洗钱，得到了不少“好处”。她用这些非法所得购买了大量的奢侈品，并支付了她自己的学费和住宿费。她甚至还购入了数千英镑的顶级葡萄酒运回中国转卖。

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2021 年 4 月 6 日，警方根据线索监视跟踪黄晓彤。发现她在斯特灵韦尔格林（Wellgreen）的住所附近的停车场上了“大先生”的奔驰车。在后座停留了约 20 分钟后才离开。但她下车时，手里拿着一个棕色纸袋。随后她带着这包纸袋来到附近邮局的旅行货币兑换处。

警方一直跟着她，发现她从包里拿出一沓厚约1.5英寸的钞票，将￡3,500 存入她的银行账户中。

经此一事，“大先生”的车就成了警方的主要监视对象。在两周后邓迪的塞申街（Session Street），警方突袭了他的车。当时他坐在驾驶室，车上还有三人。警方从汽车的后备箱和后排脚垫处搜查到了近￡50,000 现金。

但目前“大先生”已经失踪，警方表示他已经潜逃。福尔柯克警长称，在逃的大先生名叫 W.Ma，是苏格兰警方调查的重大洗钱活动中的主要涉案人。

由于案件事实清楚，2021 年 5 月 5 日，Huang在斯特灵的 Centro House 宿舍被逮捕。

警方随后对她的银行账户进行调查分析。Huang虽然没有工作，但是银行账户里经常出现大额资金。

自 2019 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 6 日，她在桑坦德银行、Monzo银行和 Starling 银行的账户总收入超过￡160,400。其中有一笔近￡56,000 的现金存款以及大量第三方转账收入。

这些资金已经有￡32,000 多镑被汇出国外，￡31,000 用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费。另有￡37,000 多镑用于购买 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高价奢侈品。