移民故事: 四華人被控用暗網販毒洗錢720萬

2023-02-18 | 來源: 大紀元 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）17日宣布起訴四名華人，指控他們經營一個暗網市場，向全美50個州和華盛頓特區的客戶運送了1萬多個可卡因、搖頭丸、氯胺酮（俗稱K粉）和其它毒品包裹。

根據起訴書，35歲的吳楠（Nan Wu，音譯，以下姓名均為音譯）、30歲的唐鵬鵬（Peng Peng Tang）、38歲的陳博文（Bowen Chen）和22歲的林子祥（Zixiang Lin）共同經營暗網店“美國火兔”（FireBunnyUSA），並通過加密貨幣交易所清洗了720萬美元，包括超過310萬美元的收益。

據稱，他們得到了美國郵政局雇員蒙哥馬利（Katie Montgomery）的協助，後者提供有關向美國進口毒品的建議，並幫他們檢查包裹是否被抽檢“標記”。

“這個被指控的計劃厚顏無恥地試圖利用暗網來掩蓋全國性的販毒活動。即使這種活動源自暗網，它仍然可以導致我們的社區發生同樣危險的與毒品有關的暴力。”曼哈頓地區檢察官白艾榮說。

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他說，檢察官辦公室經常看到這種情況，販毒技術在不斷發展，但檢察官的辦公室也在不斷發展，他感謝勤奮工作的檢察官、調查員和分析員，將他們的先進專業知識用於這個復雜的案件。“無論非法販運和銷售毒品的源頭在哪裡，我們都將使用我們所掌握的一切工具來瓦解這些行動，並保持我們的街道安全。” 根據法庭文件和記錄在案的陳述，“美國火兔”（FireBunny）的運作從2019年1月持續至2022年8月。它在多個暗網市場上運作，並將自己描述為“在質量、交貨速度和保密性方面最好的老供應商”。吳楠最初在皇後區法拉盛開展業務，在那裡運送了超過1萬個包裹。貨物運往全美國各地並進入曼哈頓。在2021年6月至2022年8月期間，曼哈頓臥底檢察官從FireBunny試驗性地下了11次單，包括可卡因、搖頭丸和K粉，這些毒品被運到曼哈頓。

最大的一次臥底購買是2022年8月購買的60克可卡因，價格約2,800美元。檢察官發現，林子祥通過購買運輸材料、租用U-Haul貨車、租用倉儲設施來幫助運輸這些包裹。

2022年4月，吳楠將部分業務轉移到加州的阿普蘭（Upland）市，然後於2022年7月暫時返回法拉盛。唐鵬鵬協助吳楠在全美各地往返，幫助他租賃房屋和辦公場所，協調金融交易。吳楠用不同的化名從東海岸到西海岸旅行。

調查人員於2022年7月對吳和唐的法拉盛公寓執行了搜查令。吳楠被逮捕，並因先前的毒品指控而被聯邦拘留。調查人員還找到了1公斤K粉、1,200多顆搖頭丸以及其它毒品和包裝用品。執法人員從吳楠和唐鵬鵬身上搜出的手機中發現大量吳楠經營活動的證據，包括與供應商就進口K粉和搖頭丸進行的通信聯絡，以及與客戶在加密信息應用Wickr和Telegram上的通信。調查人員還發現了吳與化名為“jherigarcya”的蒙哥馬利（Montgomery）的通信，蒙哥馬利利用其美國郵政雇員的權限，就如何以“最好的”方式進口K粉和搖頭丸（MDMA）向吳楠提供建議，並同意為吳查詢包裹，看它們是否被“標記”。