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香港: 美逮捕香港加密貨幣交易所創始人

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美國司法部周三表示,他們逮捕了在香港注冊的虛擬貨幣交易所 Bitzlato Ltd 的大股東和聯合創始人。

據路透社18 日發自華盛頓的消息,美國當局周三表示,他們逮捕了在香港注冊的虛擬貨幣交易所 Bitzlato Ltd 的大股東和聯合創始人,涉嫌處理數億美元的非法資金。


居住在中國俄羅斯公民阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 周二在邁阿密被捕,罪名是他將交易所經營為“高科技金融中心,用他自己的話來說,是迎合‘知名騙子’”,美國司法部高級官員說。


該行動由美國財政部的金融犯罪執法網絡和國外相關部門共同完成,標志著美國司法部國家加密貨幣執法網絡的首次重大行動。


美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 表示,在將 Bitzlato Ltd 標記為與俄羅斯非法金融有關的“洗錢問題”後,它已禁止任何受監管的金融機構傳輸涉及 Bitzlato 的某些資金。

路透社無法立即找到 Bitzlato 的聯系信息。 檢察官表示,自 2018 年 5 月 3 日以來,該公司已經處理了價值 45.8 億美元的加密貨幣交易。
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