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这种庞氏骗局为何在中国屡屡得逞?

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近日,有关盛大金禧百亿平台爆雷、公司实控人跑路事件持续发酵。据国内媒体报道,11月19日凌晨,盛大金禧公司对外发布《盛大金禧公司关于良性清退工作有关事项的公告》,投资者闻讯向盛大金禧讨要投资本金,但均空手而归。一夜之间,席卷全国14个省市,涉及超十万人的百亿投资神话就此破灭。引发关注的不仅仅是盛大金禧平台爆雷事件本身,还有盛大金禧的庞氏骗局为何屡屡得逞?




一、盛大金禧或涉庞氏骗局

盛大金禧到底是一家什么样的公司?其经营模式究竟有哪些不同?

从媒体披露信息看,盛大金禧成立于1998年,是一家从事股权投资、财富管理、投资理财的综合性金融服务中介;在全国设有114家分公司,遍布14个省市。公司主要利用店面宣传、散发传单、网络平台等形式向社会发布投融资类广告,以高额利息为诱饵,向社会不特定人员吸收资金。盛大金禧员工以口口相传、上门发送传单的拉人头方式开展业务,目标对象多以中老年人为主。公司根据员工每月拉入的资金多少计算绩效工资。员工以投资理财为名向客户推荐股权投资产品,诱骗客户与皮包公司签订投资合伙协议。

从上述表述不难看出,盛大金禧爆雷案或是一起典型的集资诈骗案,其所谓投资项目很可能就是一场精心编织的庞氏骗局。根据金融投资经验,判断一家公司经营是否涉及庞氏骗局,一般来说需要重点关注以下三个方面问题:

第一、经营模式是否靠谱。庞氏骗局诈骗对象多为中老年人、熟人,通过高回报率为诱饵,吸引不明真相投资者。操盘者往往将自己装扮成知名企业家、社会成功人士,通常拥有一大堆光彩照人的头衔。盛大金禧实控人从头到脚也是一身光鲜行头,通过开门头、发广告、拉人头吸收社会资金,其经营模式与P2P爆雷平台如出一辙。

第二、投资项目是否没谱。庞氏骗局宣称的投资标的多为虚构项目,很多项目听起来高大上,且极具神秘色彩。盛大金禧对外宣称的投资项目为新能源开发、机场铁路建设、机器人驾驶培训学校、智慧医疗等项目。其实,稍稍有些金融常识的人都知道,这些项目属国家重点支持行业,是金融机构争抢的重点业务,怎么可能通过民间融资获取资金?据当地监管部门事后披露,盛大金禧所签订的所谓项目公司经股权圈套,均为盛大金禧控制的空壳公司,投资款项则是通过员工个人账户逐级回流至盛大金禧。


第三、投资收益是否离谱。高收益意味着高风险,中国银保监会对社会公众提示,收益率超过6%就要打问号,超过8%很危险,10%以上就要准备损失全部本金。盛大金禧常年以14%左右投资回报率吸引客户,有的项目收益率甚至高达18%,投资回报率高于银行同期存款利率数倍之多,如此之高的投资收益显然不靠谱。可这样的事,政府不管,老百姓却又很相信。

相同的套路,相同的味道。盛大金禧投资理财的种种迹象表明,其所谓的投资盛宴就是一场精心设计的庞氏骗局。



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