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業界資訊: 溫村到卡城倒騰房幹這 7亞裔被抓

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(加西網綜合)阿爾伯塔省和 BC 省警方合力抓捕了 7 人,理由是他們組建了一個全國性的洗錢團伙,專門在溫哥華卡爾加裡以及多倫多等地通過房產洗錢。




阿爾伯塔省執法響應小組 (ALERT) 和加拿大皇家騎警聯邦嚴重和有組織犯罪 (FSOC) 表示,該組織為加拿大一些最大的犯罪組織和毒販組建了一個犯罪專業洗錢組織。

ALERT 說,該團伙正在 BC 省、阿省安省之間轉移資金並投資地產

阿省和聯邦組成的名為 Project Collector 的調查始於 2018 年 7 月,當時卡爾加裡警方截獲了運往溫哥華的 100 萬加元現金。



ALERT 稱已對 7 名嫌疑人提出指控,並分別在卡爾加裡溫哥華逮捕了他們。

此外,這 7 人的名下超過 1600 萬加元的銀行賬戶、房地產資產和車輛也都已被刑事扣押。


ALERT 指出,僅在一年的時間裡,調查人員就發現了 2400 萬加元的現金轉移,而該組織的洗錢活動至少可以追溯到 2013 年。

Project Collector 透露,該犯罪組織在加拿大兩邊經營著假冒的銀行分支機構,這些分支機構在持有大量現金儲備的同時,允許有組織的犯罪集團利用其服務轉移資金,同時避免金融銀行機構和當局的發現。洗錢主要與販毒所得有關。

涉案的 10 套住房受到搜查令的約束,包括溫哥華卡爾加裡多倫多地區的房屋

對於這 7 名嫌犯的指控包括:參與犯罪組織、清洗犯罪所得以及販運犯罪所得財產。以及根據《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》(Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)提出指控。

[物價飛漲的時候 這樣省錢購物很爽]
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    共有 27 人參與評論    (其它新聞評論)
    評論8 dasa 2022-11-24 15:37
    倒房時發現毒品被抓。
    評論7 c8dhc 2022-11-24 14:46
    [size=18.4]本次比賽的青少年參賽者們須個人獨立創作並完成不超過3分鍾的演講。中學組演講主題為“我的中國印象”。進入決賽的選手中,有的暢談對中華美食的印象,有的描述了“走向世界的中國”,有的則講述了對“中國精神”的理解。[/size]wikiart.org/en/profile/6374e87b9e436315a035cd9d/albums/xi-ni-shi-zhong-xin-yue-mei-nu-ye-qing-fu-wu-dian-bao-yue538\ wikiart.org/en/profile/625192719e43632948643b96/albums/xi-ni-shi-zhong-xin-zhao-mei-nu-yue-pao-zuo-ai-fu-wu-dian-bao-yue538\ wikiart.org/en/profile/625ff84...  [更多...]
    評論6 平行空間 2022-11-24 11:47
    wuweilaoda 寫道:
    大部分是越南人,一個是香港人


    那就沒有網友了。
    評論5 Bless 2022-11-24 11:39
    只有炒房才能賺到這麼多錢啊 炒房才是正道啊 👍👍
    評論4 wuweilaoda 2022-11-24 11:17
    大部分是越南人,一個是香港人
    評論3 本壇第一毒舌 2022-11-24 10:53
    除了中國人的那些事越南人嗎?
    評論2 游客 [勿.昔.孝.說] 2022-11-24 10:42
    洗錢被抓不是倒房被抓。。標題黨
    評論1 BuswellDental 2022-11-24 10:34
    雞是2400萬現金牙牙
    上一頁1下一頁
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