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大溫華人卷入金礦騙局 坑了好多人

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(加西網綜合)BC省證券委員會最新裁定3名大溫居民在一個國際龐氏騙局中共謀, 承諾投資非洲巴西的金礦業務可以獲得巨額回報,總計騙取了137名BC省民近150萬元。


2014年至2015年期間,溫哥華華裔居民W某 和L某以及素裡居民V某招攬BC省投資者,組織活動並出售美國公司會員單位,承諾為巴西非洲的虛假金礦業務提供高額、無風險回報。

委員會在10月6日裁決中指,實際上這個DFRF企業有限公司的唯一資金來源是投資者,一些投資者也匿名講述他們被騙的遭遇。



損失慘重,親人不和

一位投資者是一名41歲的園藝師,在這起案件中損失了6萬元,他還介紹了家庭成員進行投資,導致兄弟損失了1.5萬元,叔叔損失了1萬元。他作證稱欺詐行為 "對他及家人的關系產生了重大和永久的不好影響",包括關系疏離。

一名來自約旦的38歲學生和移民也損失慘重,她和伴侶投資並損失了15,000元。這位溫哥華居民稱這一經歷是 "經濟上的損失和情感上的折磨"。

一位列治文有四個孩子的母親也稱她在事件不僅失去了儲蓄,還失去了她介紹給騙子的朋友。她也導致她丈夫和其他家人損失了資金。

欺詐源於佛羅裡達州

2019年10月22日,美國證券交易委員會對涉及龐氏騙局的四個主要發起人進行判決。美國證券交易委員會指這4個發起人通過以金字塔計劃的方式招募新成員,從至少1400名投資者那裡籌集了1500多萬美元,以持續其欺詐行為。


三名發起人支付了16萬美元的罰款,而居住在佛羅裡達州的巴西人Daniel Fernandes Rojo Filho被處以100萬美元的罰款,並被勒令償還近1020萬美元。

BC省證券委員會BCSC也裁定大溫華裔居民W某 和L某以及素裡居民V某參與了這項欺詐行為,代表DFRF積極招攬BC省的投資者,而且他們知道或應該知道發起人正在實施欺詐。

BCSC還公布所采取的一些措施:根據線索,BCSC的調查人員前往溫哥華的Fairmont Pacific Rim酒店參加一個促銷活動。

根據調查結果,當時W某還在會上發言,稱她是一名有金融服務、房地產開發和礦業開發背景的會計師。她稱投資DFRF可以為普通人積累巨大財富的機會。她還展示DFRFF在佛羅裡達州的美國總部 和DFRFF的加拿大總部(Jameson House大樓)的照片,W某指位於溫哥華的金融區。

委員會稱,當時與會者被告知會員資格可望每月獲得高達15%的利息回報,而且本金有保險保障。

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    評論2 游客 [三.義.百.止] 2022-10-07 20:34
    此評論因為含有不合適言語, 已經被禁止
    評論1 游客 [畜.癸.者.為] 2022-10-07 13:26
    貪心想一夜暴富 被騙也不值得同情
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