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震惊!中餐馆涉嫌洗钱数千万8华人

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美国中文网报道,涉案人员达8人、震惊波士顿华埠社区的中餐馆大规模洗钱案中,首名嫌犯认罪。




居住在波士顿南部的亚裔聚居区Braintree镇的华裔男子,刘某周三承认了他参与了一起精心策划的洗钱案。


根据波士顿联邦法院发布的起诉文件,现年36岁的刘承认合谋洗钱以及持有并意图分销大麻。他将于明年4月24日接受法官的宣判。



起诉文件显示,刘是一个大规模的大麻走私犯,他通过曾某和其前夫张某在波士顿华埠开设的一家中餐馆进行洗钱。


张某还是另一家公司的所有人,这是一家总部位于麻州Hanover镇的电子和餐厅供应商。




调查人员说,至少有三次,刘被发现将装有数万元毒品收益的现金袋送到这家中餐馆,曾随后将这些钱通过电子转账汇到刘在美国和Z国的多个账户上。

去年7月,波士顿联邦大陪审团起诉了刘、曾、张和其他4名华人,指控他们共谋洗钱和汇款,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过盗窃和使用假的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品。


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