被诉涉诈骗中国投资者2600万美元

2022-09-27 | 来源: 美国之音 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

涉嫌诈骗中国投资者2600万美元的德州男子被联邦起诉 https://t.co/hN90Vf7aSc— 美国之音中文网 (@VOAChinese) September 27, 2022

美国司法部2022年9月26日发布的新闻稿说，一名涉嫌诈骗中国投资者超过2600万美元的达拉斯男子已被联邦起诉。

德克萨斯州北部地区联邦检察官查得·E·米查姆(Chad E. Meacham)宣布，一名涉嫌诈骗中国投资者超过2600万美元的达拉斯男子已被联邦起诉。

美国司法部星期一(9月26日)发布的新闻稿说，59岁的蒂莫西·林奇·巴顿(Timothy Lynch Barton)是房地产开发公司JMJ总裁以及房地产投资公司卡内基开发公司(Carnegie Development)首席执行官被起诉，他被指控犯有七项电信欺诈、一项串谋电信欺诈和一项证券欺诈。他星期一在美国治安法官大卫·L·霍兰(David L. Horan)前首次出庭。

司法部说，起诉书显示，巴顿被控前往中国杭州，向中国投资者推销德克萨斯州的房地产投资机会。

司法部说，巴顿的演示强调了他虚构出来的与美国政界人士间的关系，他被控在演示中表示，这些涉及的房产位于达拉斯沃思堡大都会区备受追捧的社区。他介绍了一位在法庭文件中被称为S.W.的建筑商，声称这位建筑商将购买地皮来建房，然后卖给未来的购房者。

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巴顿被控承诺向投资者支付两年的年息，然后在第二年年底返还他们的初始投资，他还被控声称投资者将贡献该项目所需资金的80%，而他和其他人将贡献剩余的20%。此外，巴顿被控表示不会用投资者的资金支付任何佣金。

在投资者签署的贷款协议中，巴顿被控将每处房产的成本夸大了195%，在某些情况下，他从未实际购买过房产。巴顿还被控使用项目后来投资者的资金，向早期投资者支付了利息。

与他的贷款协议相反，巴顿被控从投资者的资金中支付了佣金，甚至将投资者的资金投入了不相关的项目。还有一些资金用于支付顾问费用，甚至支付与公司无关的美国运通(AmEx)信用卡账单。起诉书显示，投资者在该计划中损失了2600多万美元。

司法部的新闻稿说，起诉书只是对犯罪行为的指控，而非证据。按照美国法律，在法庭上被证明有罪之前，巴顿被假定为无罪。

如果罪名成立，每项电信欺诈罪名的最高刑罚是在联邦监狱服刑20年，串谋电信欺诈罪的最高刑罚是20年监禁，而证券欺诈的最高刑罚是20年监禁。

美国证券交易委员会(SEC)也另行对巴顿提起了民事诉讼。