特朗普: 深遠訴訟，川普金融帝國搖搖欲墜

2022-09-25 | 來源: 紐約時間 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

·川普公園：訴訟還表示，川普集團嚴重高估了川普公園（Trump Park）內的一組租金穩定公寓的價值。2010年，銀行進行的獨立專家評估認為，這些公寓的總價值為75萬美元；川普集團在2011年和2021年間，對它們的估價在9090萬美元至3.5億美元之間。

·曼哈頓華爾街40號：檢方稱，“川普集團收到了一份銀行下令對華爾街 40 號的商業地產進行的評估，計算出截至 2012 年 11 月 1 日，該地產的價值為 2.2 億美元，”詹樂霞的辦公室說。“然而在當年和次年（2013 年）的川普集團聲明中，華爾街 40 號的估值分別為 5.27 億美元和 5.3 億美元——是獨立專業評估師計算的價值的兩倍多。”

·Vornado Partnership：訴訟稱，多年來，川普的財務報表包括該實體持有的現金。但實際上，川普在Vornado Partnership中擁有少數股權，並且沒有控股。“在某些年份，這些受限制的資金幾乎占川普先生報告的所有現金的三分之一，”訴訟說。

“資產價值被嚴重高估的數量驚人，影響了任何一年的大部分（如果不是全部的話）房地產持有，”訴訟稱。詹樂霞希望向這位前總統和他的公司償還2.5億美元的不當得利。她的訴訟要求法官任命一名獨立監督人監督該公司的財務行為，並讓川普家族不再領導他們的家族企業。詹樂霞還試圖阻止該家族在五年內在紐約購置房產。

如果法官同意，川普和他的子女也將被永久禁止在任何紐約公司擔任高管或董事。雖然詹樂霞沒有試圖解散川普集團，但她希望至少關閉這位前總統在紐約的部分業務。

自2018年曼哈頓地區檢察官辦公室展開調查以來，紐約當局一直在調查川普及其家族企業。第二年，詹樂霞開始了民事調查，兩個辦公室開始把注意力集中在川普的公司對其資產的估值方式上。

詹樂霞的訴訟標志著一場持續數年的有爭議的民事調查達到了高潮，川普和他的律師幾乎在每個轉折點都試圖阻撓和拖延這一調查。

今年4月，紐約州的一名法官裁定川普藐視法庭罪，理由是他沒有完全遵守詹樂霞發出的要求獲得他一些個人記錄的傳票。法官阿瑟·恩戈倫（Arthur F. Engoron）最終撤銷了藐視法庭的命令，但是是在川普支付了11萬美元的罰款之後。

全球面臨五大風險！“川普重回白宮機率達40%”(圖)

川普身邊高顏值女團不單有美貌

曝川普考慮為中產階級大幅減稅

恩戈倫大法官還命令川普以及伊萬卡和小唐納德·川普接受詹樂霞手下調查人員的宣誓訊問。（埃裡克·川普此前曾因調查而接受質詢，在此期間，他多次援引憲法第五修正案中反對自證其罪的權利。）

今年早些時候，詹樂霞在法庭文件中披露，川普的長期會計師事務所切斷了與這位前總統的聯系，並實質上撤回了他10年的財務報表。訴訟稱，這家名為Mazars USA的公司只是根據來自川普及其公司的信息編制了這些財務報表。

川普的首席會計師在證詞中宣誓作證說，他對2010年外部評估中列出的川普公園租金穩定公寓的價值與川普集團為這些公寓設定的價值之間的“差異之大感到震驚”。

或將成為轉折點

詹樂霞對川普的指控可能難以證明。房地產估值往往是主觀的，財務報表包括一項免責聲明，聲明它們沒有經過審計。如果進行審判，他的律師很可能會強調，德意志銀行和川普的其他貸款方幾乎都不是受害者。此外，川普是出了名的不愛使用電子郵件，所以他可能給員工的任何有關公司財務報表的指示都可能不是書面形式。由於沒有物證，也沒有公司內部願意指證他的證人，這可能會使詹樂霞試圖證明他故意利用財務報表欺騙貸款人和保險公司的努力復雜化。

但觀察人士指出，這起案件仍然有可能影響深遠。最關鍵的是訴狀的第5段。

起訴書稱，川普及其公司的大量財務虛假陳述“違反了許多州的刑事法律，構成了多次和持續的違法性，違反了《行政法》第63（12）條”，這裡指的是紐約的民事欺詐法。“除其他法律外，被告多次並持續違反以下法律：紐約刑法§175.10（偽造商業記錄）；刑法§175.45（發布虛假財務報表）；和刑法§176.05（保險欺詐）。”