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小中餐馆洗钱数千万$$全家进监狱

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操作套路和华人的换钱一样,被告充当了一个中介,一方面收取高额手续费,将等值的美金换算人民币之后,转到对方账户。另一方面,将收来的美金再次跟人换成人民币存入中国的银行账户。


这样左手右手捣腾一下,大量贩毒得来的不义之财,就变成合法的了。

参与礼品卡盗窃活动

除此以外,曾秋梅、张世荣还和曾达、文森特•冯和其他被告一起参与了一项基于贸易的复杂洗钱计划,他们使用被盗的礼品卡购买了数千件苹果产品,然后通过国际快递运送到迪拜等地点,来换取数千万美元的电汇。

最高面临40年刑期

根据联邦法院的指控,合谋洗钱罪名可判处最高 20 年监禁,最高3年监外看管和最高25万美元或所涉财产价值两倍的罚款,以较高者为准。

未经许可的汇款罪名最高可判处5年监禁,最高3年监外看管和最高25万美元的罚款。


持有并意图分发大麻最高可判处20年监禁,3年至终身监外看管,并处100万美元的罚款。

美国检察官雷切尔·S·罗林斯 (Rachael S. Rollins) 说:“这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益,作为复杂的洗钱和转移计划的一部分,这些计划在为马萨诸塞州居民服务的看似合法的企业中运作。”

“据称该组织洗钱了数千万美元的非法贩毒收益,这反过来又加剧了我们目前面临的毒品危机,”DEA 负责特别探员布赖恩·博伊尔 (Brian D. Boyle) 说。

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