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小中餐馆洗钱数千万$$全家进监狱

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没想到,一间小小的中餐馆,参与了数千万美元的洗钱犯罪活动。

近日,联邦司法部发布了一份声明,波士顿的一个联邦大陪审团起诉8名华人,指控他们共谋洗钱和阴谋资金转移,包括对数千万元的贩毒收益进行洗钱,以及通过被盗以及欺诈性的礼品卡购买和跨国运送数千件苹果产品,其中一人还被指控持有和意图分销大麻。

这8名华人分别是——

张世荣(Shi Rong Zhang,音译),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire)居民;

曾秋梅(Qiu Mei Zeng,音译),47岁,麻州昆西(Quincy)居民;

文森特•冯(Vincent Feng,音译),32岁,麻州昆西(Quincy)居民;

曾达(Da Zeng,音译),30岁,麻州(Quincy)居民;

曾伟庆(Wei Qing Zeng,音译),58岁,麻州昆西(Quincy)居民;

曾献荣(Xian Rong Zeng,音译),45岁,麻州汉诺威(Hanover)居民;

曾秋芳(Qiu Fang Zeng,音译),59岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, New Hampshire)居民

刘成奏(Chengzou Liu,音译),36岁,麻州布伦特里(Braintree)居民。刘成奏被指控串谋洗钱以及持有意图分销大麻。



根据公布的起诉书显示,曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿唐人街附近共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味。张世荣也是Wonderful Electronics 公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州汉诺威(Hanover)镇的电子产品和餐厅供应企业。


然后,张世荣利用这些业务开展了大规模的洗钱和汇款业务,其中包括对毒品收益以及来自被盗和欺诈性礼品卡的收益进行洗钱。

25万美元毒资藏冻肉下被查获

在长达数月的调查中,FBI确定刘成奏为一名大麻贩子,他通过曾秋梅和张世荣的生意对的毒品收益进行洗钱。

据称,刘成奏经常将大量毒品收益,通常超过3万美元,交付给这家中餐馆和曾秋梅,后者随后通过电子转账方式洗钱。

调查显示,在2022年3月,调查人员查获了价值超过25万美元的可疑大麻收益,这些现金是在曾伟庆的车里发现的,藏在包装好的冷冻肉制品下,从纽约准备运往波士顿唐人街的这家中餐馆。

“左手倒右手”洗白数十万美元毒资

起诉书还显示,曾秋梅和她的家人,包括曾伟庆、曾宪荣和曾邱芳合作,将数十万美元的毒品收益换成人民币汇入在中国的银行账户。

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