Fiorella-Polygon建造的列治文中心精品公寓,现正热售!
| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录
欢迎来到加西网 (温哥华门户网)

首页

新闻资讯

论坛

微信

温哥华地产

温哥华教育

温哥华汽车

黄页/二手

旅游

业界资讯: 反着来!大温地产公司起诉联邦机构

QR Code
请用微信 扫一扫 扫描上面的二维码,然后点击页面右上角的 ... 图标,然后点击 发送给朋友分享到朋友圈,谢谢!
(加西网综合)洗钱,被BC省政府视为头等大事一直在严惩,很多几年前的交易都被悉数翻出,让不法分子通过洗钱所获利的行为公之于众。


然而,最近,大温一家房产经纪公司则反着来,在被处以巨额涉嫌洗钱罚款之后,将联邦政府的反洗钱监管机构告上了法庭。



根据《温哥华太阳报》的消息,大温这家房产公司在本拿比、列治文素里等地都设有办公室,也是一家中等规模的经纪公司。

今年初,加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)发布通知,称这家房产公司存在违规行为,其中有 6 条都涉嫌违反了加拿大反洗钱相关法案。

Fintrac 指出,这家房产公司的违规行为主要是由于自身在流程方面违反了反洗钱的有关规定。

一项指控涉及:未能制定完全涵盖验证客户身份、确定第三方、记录业务关系和接收资金的要求的合规政策和程序。

另一个与据称:未能充分评估和记录其地理位置、产品和交付渠道的洗钱或恐怖活动融资风险有关。


第三条违规是:在有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关的情况下,未能提交可疑交易报告。

该公司的律师指出,该公司否认 Fintrac 的任何指控,此外,该公司也没有任何实际行为参与、或从事洗钱活动。

然而,当这家公司否认了指控之后,他们还是收到了加拿大金融监管机构 Fintrac 处罚的 $255,750 行政罚款(administrative monetary penalty)

[物价飞涨的时候 这样省钱购物很爽]
已经有 12 人参与评论了, 我也来说几句吧
上一页12下一页
注:
  • 地产及投资版面的文章仅供参考,不作为投资建议。投资有风险,入市请谨慎!
  • 加西网版权所有,未经授权或许可,严禁转载或摘录
  • 在此页阅读全文
     猜你喜欢 更多...
    人口3个月增2.5万 BC新房也猛涨  7 重磅!联邦出狠手 打击房市投机热  193
    BC百万豪宅跌至$1 法院判省府赔钱 最离奇的地产富豪 染新冠死于狱中  3
    房主瑟瑟发抖 新税要从大温开刀?  268 艺术家想用这在温村换套房 有戏吗  7
     正在热议:
    被大陆人叫"湾湾" 最让台湾人崩溃  250 防疫标杆数据震惊!又来变体加国惨  396
    真的,加拿大这次把北京人民吓惨了  199 列治文阳性率45% BC今7死增2554例  50
    错误研究被疯传 称两剂疫苗负作用  79 灾难!无数包裹疯狂丢失原来都在这  63
     推荐:
    共有 12 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论9 pws07 2021-12-07 16:47
    有钱可以打官司
    评论8 damnff 2021-12-07 16:15
    星期五 写道:
    英文原文上有:Pacific Place-Arc Realty Ltd, 中文报道语焉不详 icon_mrgreen.gif

    是噢,看来这次猜错了,之前哪家实在是太出名了
    评论7 周公权 2021-12-07 10:21
    我们每个人,尤其是移民,都有过受政府强烈抑制的心理恐惧经历。但避免受迫害的恐惧应该是做为个人,起码的权利,不用讲那些追求,民主和自由的人了。
    评论6 zaku2 2021-12-07 10:17
    才罚2万5, 洗多少?呵呵
    评论4 星期五 2021-12-07 10:13
    damnff 写道:
    会不会是之前的新。。。。哪一家?


    英文原文上有:Pacific Place-Arc Realty Ltd, 中文报道语焉不详 icon_mrgreen.gif
    评论3 周公权 2021-12-07 08:54
    这才是体现了加拿大民主,法制思想在普通人心中的地位。对於有忠君落後文化思想的华人来讲不可思议。 实际上,所谓政府也就是我们隔壁邻居的人在控制,他们肯定有做错事的时候。因为你明天也可能做政府的人,我们也会犯错。 需要公平的社会机制,加拿大这个系统是目前人类最有效率的社会系统。
    评论2 damnff 2021-12-07 08:15
    会不会是之前的新。。。。哪一家?
    评论1 游客 [三.昔.传.说] 2021-12-07 08:05
    哪家地产公司?名字。
    上一页1下一页
    我来说两句:
    评论:
    安全校验码: 请在此处输入图片中的数字
    The Captcha image
     
      同类热门新闻
  • 她买下5英亩土地没钱建房想了这法
  • 温村租金成加国最贵 最便宜是这里
  • 加拿大相当份额房产被投资者抢走
  • 温村这类房比独立屋更香?加价70万
  • 加拿大人狂热囤房 刚需买家锐减
  • 加国房市陷结构性赤字 价格还会涨
  • 网红"石壁凿豪宅"被指涉嫌违建
  • 满地宝罕有城市屋Stone Ridge预约
  • 北美首栋配医疗级空气净化公寓发
  •   大家正在围观
  • 王菲的虎年祝福 让人笑得直不起腰
  • 张雨绮:两婚两离带龙凤胎潇洒生活
  • 谁敢信这是杨幂啊?是灾难名场面了
  • 加多地超市被囤货大军抢空 价格飙
  • 真的,加拿大这次把北京人民吓惨了
  • 汤加最猛烈火山喷发 整个国家失联
  • 重磅!CDC更新口罩指南终承认这事
  • 错误研究被疯传 称两剂疫苗负作用
  • 戴安娜最爱的羽毛吊坠 被卡米拉戴
  • 可怕!高贵林枪击案两无辜路人受伤
  • 活久见 哈里要把英国政府告上法庭
  • 赞助杨笠翻车 舍得酒一夜损失十亿
  • 加拿大卫生部招聘!薪水高无需文凭
  • 李嘉欣病因曝光 和刘真的病情相似
  • 他以杀手身份帮助破案 警方却发现
  • 围观 多大美女学霸参加热播恋综火
  • 独居女孩门口发现这标记 危险快跑
  • 红极一时的6位歌手如今都被封杀了
  • 温村租金成加国最贵 最便宜是这里
  • 汤加火山喷发有多猛?千年爆发一次
  •   随时阅读新闻

    加西网微信

    加拿大新闻资讯Youtube频道

    大温优惠微信

    温哥华地产中心微信

    热点加拿大微信

    Android: 加西网
    [下载]
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    页面生成: 0.0173 秒 and 3 DB Queries in 0.0013 秒