内地被捕澳门赌王江湖和资本布局

2021-11-28 | 来源: 贝壳财经 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　本周末，“洗米华”被内地警方批捕引发持续关注。

　　11月26日，温州市公安局发布案情通报称，以犯罪嫌疑人周焯华为首的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。通报同时督促周焯华尽快投案自首，争取宽大处理。

　　最新消息显示，11月28日，澳门特区政府司法警察局对此案件举行特别新闻发布会，证实已于27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。周某等11人对架设海外赌博平台等行为供认不讳。

　　周焯华是太阳城集团的幕后老板，也被媒体称作“亚洲新赌王”。公开资料梳理显示，太阳城集团资产范围庞大，旗下先后开设太阳世纪集团、太阳国际金融集团、太阳国际证券、太阳国际财务、太阳娱乐文化、中汇国际传播、太阳臻荟、等多家公司，业务涵盖博彩、金融、餐饮、娱乐、影视等，旗下员工超千人。

　　太阳城集团和背后的周焯华之所以能够异军突起，主要是因为其将发展重心放在了网络博彩上。据经济参考报报道，太阳城网络赌博平台的赌场和网络服务器设在境外，但赌客多在中国内地，赌资可在内地以人民币结算。据知情人士透露，太阳城网络赌博平台会员估算有数十万人之众，一年的投注额在万亿元以上，这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。

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　　16个月侦查批捕“洗米华”

　　据“平安温州”11月26日消息，2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。犯罪嫌疑人周焯华，男，中国澳门居民，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事。

　　

　　2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。

　　据《澳门日报》报道，11月27日晚间，澳门司警局通报媒体称，侦破了一宗以“周性”商人为首的涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱的案件。