曾波及习的表弟周焯华大陆开赌场

大陆浙江省温州市公安局在微博发布消息称，绰号「洗米华」的澳门娱乐大亨周焯华涉嫌在在中国境内从事开设赌场，温州市人民检察院近期已依法批准进行逮捕。

据《央视新闻》报导，据温州市公安局微博@平安温州消息，2020年7月，浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。现已查明，以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为，情节严重。近期，温州市人民检察院依法对犯罪嫌疑人周焯华批准逮捕。

据温州市公安局微博声明示，自2007年以来，绰号「洗米华」的周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。为牟取非法利益，周焯华发展境内人员为股东级代理和赌博代理，通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支援等方式、手段，组织中国公民赴其承包的境外赌厅赌博、参与跨境网络赌博活动；又在中国境内成立资产管理公司，为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付；利用地下钱庄等非法管道为赌客提供资金结算服务，逐步形成以周焯华为首，张宁宁等人为骨干，「人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团」。

声明说，截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团已发展至股东级代理199人，赌博代理逾1.2万人，中国境内赌客会员逾8万人，指「涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序」。温州市人民检察院依法决定，以涉嫌开设赌场罪批准逮捕周焯华，又指公安机关敦促他「尽快投案自首，争取宽大处理」。

此前，周焯华与习近平表弟有商业往来，间接导致习表弟无法入境澳洲。

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澳洲多家传媒近日引述消息人士报道，太阳城集团主席周焯华（人称「洗米华」）被澳洲内政事务部下令禁止入境，原因是太阳城被指与有组织犯罪有联系。

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太阳城：属周焯华个人事务业务如常营运

《悉尼晨锋报》（The Sydney Morning Herald）引述澳洲不具名民政事务官员称，周焯华被禁止进入澳洲，称澳洲当局正调查太阳城是否参与有组织罪案。澳洲《时代报》（The Age）亦报道，太阳城是澳门最大博彩中介，为澳洲皇冠集团主要中介合作伙伴，亦同时有为皇冠的竞争对手星港城赌场组织贵宾博彩团，而太阳城被指与有组织犯罪有联系。目前皇冠仍然让太阳城继续经营其位于墨尔本的贵宾厅。

太阳城发言人回覆外媒查询时称，事件属周焯华的个人事务，公司不作任何回应，同时重申太阳城所有业务如常营运中。

事实上，太阳城近日负面消息缠身，先是上月初被中国官媒新华社主管的《经济参考报》刊登一篇题为「特大国际网络赌博平台深度渗透国内」报道，罕有点名周焯华控制菲律宾和柬埔寨的「太阳城网络赌博平台」，容许电话投注方吸纳大批内地赌客，涉及逾万亿元人民币赌注流向境外，认为对中国社会经济秩序和金融安全产生巨大危害。太阳城集团其后否认指控，又指有人盗用太阳城名义开赌。

澳洲警方审查多涉赌厅运作

及至7月底，《华尔街日报》报道澳洲当局正在广泛调查有组织犯罪、洗钱和中国对澳洲的渗透活动，其中澳洲皇冠度假集团旗下赌场亦是调查对象，甚至连中国国家主席习近平表弟齐明亦被盯上，中国外部其后指报道毫无事实根据。澳洲皇冠其后刊发广告，指公司确保最高管治及最高标准运作，强调到当地运作的赌厅非该公司运作，那些过来皇冠运作的澳门赌厅，亦需受澳门规管，亦不时要接受澳洲警方审查。「火势」最终波及在皇冠墨尔本经营贵宾厅的太阳城。