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中国留学生离岸账户BC买房被严查
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2021-11-25 | Contributed by: 加西网 | 转到微信 | 有64人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | Printer Friendly Page
Fintrac 的记录显示，Z 在高贵林购买的 210 万的豪宅在两年之后以 190 万出售，此外，他在BC省还有至少 5 套房产，其中包括 315 万买下的位于列治文的豪宅。


这些都被 Fintrac 视为 Z 在整合父母转移过来的资金。




在对其父亲 W 的调查中，Fintrac 还发现 W 在短短几天之内就曾经收到来自中国 29 笔汇款汇入其汇丰银行的账户，所有交易都与留学生有关，都是以支付学生的学费、旅行费用、生活费为名目。

此外，W 的 CIBC 银行的账户中还从来自中国的几十个不同的汇款人那里先后收到 200 笔电子汇款，这些都属于极不寻常的交易，引起了金融监管机构的重视。

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Fintrac 聘请的会计师在对 Z 的调查中还发现， Z 作为留学生的同时，还曾经与英属维京群岛、巴巴多斯等国的公司转账，涉案金额都超过了 450 万加元，这些离岸账户的资金动向都成为反洗钱组织的重点关注。

面对环球新闻的采访，Fintrac 和 CBSA 表示不会就具体案件发表评论，但是他们指出，留学生在洗钱过程中常常被用为“棋子”在加拿大购买房产，成为洗钱的重要通道。


Z 姓案件只是反洗钱案件中的一个。

ref：

https://globalnews.ca/news/8383731/international-students...
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    共有 64 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论9 pws07 2021-11-26 22:32
    把五毛查清楚
    赞 1 踩 回复 0
    评论8 the604kid 2021-11-26 21:34
    政府就只敢拿华人来开刀
    赞 踩 1 回复 1
    评论7 Bless 2021-11-25 18:01
    九牛一毛 加拿大这帮窝囊废 只能瞎猫碰上死耗子 抓一个两个运气差的
    赞 2 踩 1 回复 0
    评论6 damnff 2021-11-25 15:50
    原来是有心人举报
    赞 1 踩 回复 0
    评论4 游客 [父.昔.秦.说] 2021-11-25 15:02
    驱除出境 钱留下 没判几年就不错了
    赞 5 踩 回复 0
    评论1 游客 [而.曰.兴.者] 2021-11-25 12:10
    太好了，脏钱没收，人驱逐出境
    赞 13 踩 回复 0
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