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涉案756億!!特大地下錢莊案告破

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  外匯管理部門與公安機關日前在甘肅聯合破獲一起特大地下錢莊案件,涉案金額高達756億元,沉重打擊了地下錢莊犯罪團伙的囂張氣焰。


  2019年2月,在外匯管理部門移送甘肅省公安廳的線索中顯示:甘肅省內有地下錢莊存在,並有做大的態勢。在收到線索後,公安機關立即對相關線索進行研判。

  


  甘肅省公安廳經偵總隊金融知識產權犯罪偵查支隊支隊長 丁延風: 因為這些人從事這塊違法犯罪活動時間比較長,具有很強的反偵查意識,而且這些人手裡面用來轉移資金的賬戶都是使用別人的身份辦理的一些銀行賬戶,都不是他本人的銀行賬戶。

  在經過初步研判後,辦案人員發現,線索中涉及的涉案賬戶多達8000多個,開戶網點涉及全國20多個省份。

  辦案人員抽絲剝繭尋找案件突破口

  賬戶信息數據量巨大給案件的偵破帶來了挑戰,但是隨著對數據信息的深入分析,警方找到了突破口。


  在偵查過程中,辦案人員發現有一張涉案銀行卡非常可疑,每天的資金量達上千萬,可是開戶人的信息,是一名老年婦女。經過進一步調查,辦案人員發現,這個賬戶的動態流水信息根本不屬於持卡人本人。

  


  甘肅省公安廳專案組辦案民警 薛濤: 我們就去銀行調取了這張銀行卡開戶時的監控錄像,發現這個賬戶是當時這個馬某(持卡人本人),她的兒子馬某海帶著她去銀行開立的,同時,我們也調取了相關取現的視頻,發現每次取現都是馬某海在銀行操作取錢,所以我們由此判斷這張卡就是犯罪嫌疑人馬某海實際控制使用的。

  在隨後對銀行卡交易信息進行核查時,辦案人員發現,這些交易有著相似的背景。

  

  甘肅省公安廳專案組辦案民警 薛濤: 這些交易對手都有一個特征,大多數都是沿海的一些進出口企業,或者是出口生產的這些工廠的法定代表人或者財務人員開立的。
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