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為了"男友" 她成詐騙分子洗錢工具

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  近日,松陽警方根據上級公安機關提供的線索,偵破了一起涉嫌幫助信息網絡犯罪活動案,成功規勸一名犯罪嫌疑人阿麗(化名)投案自首。該案凍結銀行卡9張,涉案金額300余萬元。


  

  網上交友,她不知不覺成為犯罪幫凶


  阿麗本和老公經營一家材料店,生活還算富裕。因夫妻感情出現問題,阿麗為尋求情感寄托,在網上認識了一名自稱在上海開辦裝修公司的老板蔡某,在蔡某的花言巧語、噓寒問暖下,兩人發展迅速,並在網上以男女朋友相稱。

  今年1月,和阿麗在網上熱聊了半年多的蔡某提出,自己公司因經營問題,其個人和公司的銀行卡都被凍結,希望阿麗能提供一張銀行卡,給他用於轉入生活費。阿麗沒多想,就將自己的銀行卡提供給了蔡某,並根據蔡某的要求,通過自己的手機銀行將轉入自己銀行卡的錢轉出到指定帳戶。

  此時的阿麗還以為只是幫“男友”轉賬,並未意識到自己已經一步步陷入蔡某的圈套,成為他實施電信網絡詐騙的幫凶。


  




  多方求證,她發現被騙卻仍執迷不悟

  起初,阿麗銀行卡內每天轉入轉出的錢並不多,可慢慢的,資金量越來越大,經常資金流水每日達上萬元。因為轉賬限額等原因,一張銀行卡已經不夠用了。

  阿麗也曾懷疑蔡某,多次詢問為何有如此大的金額需要周轉,但都被蔡某以各種理由搪塞過去。在蔡某的誘騙下,阿麗先後將自己名下8張不同銀行的銀行卡和2個網絡支付平台的賬號提供給蔡某進行“資金周轉”。

  由於資金交易量大且頻繁,3月24日、25日,阿麗的多張銀行卡被凍結。她通過網絡查詢和到銀行櫃台咨詢,得到的答案都是因接收網絡詐騙資金被凍結。她又向公安機關電話求證,得到了相同的答案。
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