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她詐騙21億判囚20年 吞50片安眠藥

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  裁判文書顯示,根據募集資金的情況說明,何某梅用胡某等7個私人賬戶用於接收募集資金。偵查機關對何某梅所借用的股票賬戶盈虧情況以2017年7月12日為節點進行統計,總計虧損7800萬元。


  從2015年2月16日到2015年5月21日,何某梅共推出陳某2基金兩期(每期分基金A、基金B、基金C三種)和陳某2基金二期基金A定增(保本保息,年化收益9%),已全部清退完畢本息。其中,基金A是保本保息,年化收益9%;基金B是保本不保息;基金C是不保本不保息。以上保本保息的都是按照9%的年化收益付息的;保本不保息的實際按照9%或2.5%的年化收益付息;不保本不保息的有一期只退還了本金,另一期本金全部虧損,部分員工接受了何某梅本金13%的補助。

  從2015年5月15日到2017年4月1日,何某梅共推出員工理財17次(全部是保本保息,年化收益10%)、短期理財1次(一個月,3.8%收益,已清退完畢)、宜和天利眾投基金(收益不確定)。以上17次員工理財因為截止日期未到,均只有部分員工退款;宜和天利眾投基金還在封閉期中。


  曾給出接近5萬倍的高額回報

  對質疑其員工大發雷霆

  在整個集資詐騙過程中,何某梅最重要的大招便是驚人的高額年化回報。

  裁判文書顯示,何某梅於2015年11月向前中興通訊公司人力資源部部長、中興宜和公司董事曾某表示,自己有收益較高的理財渠道,希望曾某投資

  2015年11月24日,曾某轉款30萬元。三天後,曾某賬戶收到回款327900元,3天收益率為9.3%,年化收益率為4997786%,也就是接近5萬倍的年化回報。

  2016年4月20日,中興通訊公司人力資源部三部部長、中興宜和公司監事唐某投資10萬元。14天後,收到回款資金11.8萬元,並備注“主席超短期理財”,14天收益率為1.8%,年化收益率達7383%。

  但這種高回報的游戲並不能長期持續。


  被害人段某表示,2015年初,何某梅在公司內部網頁和商城窗口刊登理財產品,說是她個人組織的,她有關系,認識很多專業理財人士,叫員工不用個人浪費精力去投資,由她統一組織,共同委托專業人士進行投資理財。她提過資金投向股市,但她說得很含糊,從不說理財產品的具體投向和標的,只說分三種,年收益10%左右。段某一共投了5筆(10萬、15萬、10萬、5萬、15萬),前三筆收回了本金和利息。5萬那筆只收到了4500元收益,本金沒拿回。後來追加該基金投了15萬,本息沒拿回。

  也曾有人對何某梅的行為表示質疑。受害者馬某表示,何某梅在QQ群、公司網站上都說購買理財產品自願,買了不要問東問西,她沒時間回答。有的不相信的員工跟帖時問多了幾句或者表示了質疑,何某梅會大發雷霆,謾罵這些人是小人之心,威脅要向這些員工的上級反映,開除這些員工,還說她在社會上能量非常大,黑白兩道都吃得開,她的一些粉絲也會參加對質疑員工的圍攻。

  錢都被用到了哪裡?

  據何某梅供述稱,她從2015年3月份陸陸續續安排季某調撥公司資金,主要用於四個方面:“第一、通過借用他人的股票賬戶(由我本人控制)直接在二級市場購買股票;第二、向基金公司購買信托理財產品;第三、支付向利某購買房地產項目的款項;第四、歸還部分員工理財款項。”


  同時,據何某梅供述稱,從2015年1月到2017年4月,其一共收到4、5千名員工的投資款大概13億元,已經還了4億元,還有9個多億沒有退還員工。

  其中,員工理財款的資金去向主要是以下幾個方面:

  第一、投資地產。2016年投入深圳市龍崗區橫崗的阿波羅工業廠房項目2.5億元人民幣,後來將這筆投資轉到了業主利某在廣州南沙的商業街項目,分別於2017年5月、6月以此項目房產抵押從利某處拿回1.2億元和1.05億元,共計2.25億元,都用於退還員工的理財款;

  第二、海外投資。2015年轉了1億元人民幣給利某投資海外項目,具體什麼項目不清楚,聽利某說已經全虧完了。

  第三、投資股票,大概投入3個億,虧了5000萬,還有2.5個億。其中,何某梅股票賬戶的股票在停牌,王某梅、胡某、張某、季某等人的股票賬戶的情況由胡某做賬登記。

  第四、投資基金,2015年通過天津民晟資產管理有限公司投資基金4億元,虧了2億元,拿回來的都退還給員工了。“因為在之前購買的基金產品中,我購買的是劣後級,由於2015年6月股票市場大跌,因此造成了這筆巨大的資金缺口。我是通過天津民晟購買的劣後級基金,產品名稱是紅鷺11期、14期等,這些產品都已經清盤了,當時負責的人是該公司副總蔡某。”
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