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忽悠投資挖金礦 大溫華女扯出騙局

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(加西網綜合)兩名大溫居民因卷入全球龐氏騙局和金字塔騙局被罰款,該騙局讓受害者誤以為他們在投資金礦。該計劃從全球1,400多名投資者籌集了大約1500萬美元。


一名本拿比華裔女子承認參與一項涉及數百萬元的美國龐氏騙局,並和BC省投資市場監管機構達成和解協議的一部分,支付13.5萬加元。另外一名素裡女子承認參與了該計劃被當局罰款。

根據BC省證券委員會(B.C Securities Commission)4月20日的裁決,兩人從52個投資者籌集了超過330,000元,並向潛在投資者分發了小冊子和申請表。




據BC省證券委員會報道,這項騙局於2014年和2015年由居住在佛羅裡達州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho精心策劃。

欺詐涉及出售兩家公司的投資,而實際上這些公司根本沒有黃金儲備,而唯一的資金來源還是投資者的資金,因此投資者被告知擁有豐厚的金礦開采業務。


據BCSC稱,這兩家公司向投資者承諾可以獲得極高的無風險的回報。

該委員會表示,欺詐計劃從全球1,400名投資者籌集了1,500萬元,其中包括BC省約115萬元。




騙局發起人Daniel Rojo Fernandes Filho於2019年被美國聯邦法院判定犯有證券欺詐罪。在美國也被定罪。

根據周六簽署的和解協議,本那比的居民Chan某從34位投資者籌集了211,000元,還招募了其他參與者在BC省進行投資
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    評論1 crazyff 2021-04-21 19:34
    xgbb是在去年的
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