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華人私下換匯被騙 律師:涉洗錢罪

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  針對華人圈常有換匯引發的各類刑事案件,洛杉磯刑事律師表示,私人換匯風險非常大,而且可能涉及洗錢重罪,面臨最高刑期20年。


  華人留學生謝小麗近日因在參加反仇恨犯罪的游行中,認識“同道中人”,熟識後,兩人私下裡換匯,結果被騙。

  


  相關人士認為,這類詐騙案選擇對象較多發生在學生身上,“很多留學生都吃過類似暗虧,在微信上轉賬換匯,結果錢有去無回。”

  私人換匯主要有兩個動機:“第一是貪小便宜心理,私人換匯匯率相對低,又無手續費。另一個是圖方便,去銀行換匯需等待時日,不一定當天就能拿到錢。”

  


  一些沒有當地銀行帳戶的留學生、游客也會經常選擇私人換匯,但背後風險事實上很大。“第一個風險是當面換匯,可能被搶劫;第二個風險是,私人換匯被騙的不計其數。”

  華人律師說,“第三個風險是沒有被騙也沒被搶,但可能會涉嫌洗錢,你的錢是幹淨的,如果對方的錢是不正當收入,也會涉嫌洗錢。”他認為,若對方提出的匯率很低,錢的來源可能是不正當的,如果明知對方錢財來源不當,或者可以合理懷疑來歷不明,就可能因洗錢罪被捕。洗錢是聯邦重罪,最高刑期可判20年。


  因為靠近墨西哥邊境,販毒猖獗,洛杉磯是全世界最大的洗錢中心之一。此外,拉斯維加斯、邁阿密、紐約都是全美最大的洗錢中心。

  

  洗錢的一個重要途徑就是換匯,另一個是在賭場裡借錢或者換錢,這些錢也大多來路不正。有些私人換外匯是想逃避課稅,這些人的現金收入沒有如實報稅,也無法把大筆現金短期存入銀行,如果與這些人進行換匯,也恐違法。

  對於華人之間私人換,除非是朋友親戚,非常了解對方。 “朋友之間換匯,如果雙方錢財都是合法收入,沒有問題,但僅限於小額換匯。如果是大額換匯,事實上也無法確定對方的錢是不是合法收入,建議不要換。”
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