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越鬧越大 大批外貿商戶賬戶遭凍結

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  此後,她到銀行卡網點詢問,銀行把查詢到的凍結的文書號、凍結執行單位公安局和凍結事件等信息反饋給她。


  為了“解凍”,楊麗珍去年跑了三個地方的公安局。第一站去了江蘇宿遷,當地公安局人員說,涉案金額是2萬。“我這一筆生意才賺4000塊錢,來回宿遷,這筆錢就花差不多了。把營業執照、貨單、跟客人聊天記錄,全部給對方公安局,好在後來交了證明資料,錄好筆錄之後,這筆錢幫忙解凍了。”

  第二站,她去了無錫,當地公安局一查,涉案金額只有幾百塊錢。“我就把涉案現金給對方公安局,半個月後(銀行卡)給解凍了。”楊麗珍說。


  第三站去了桐廬,她查詢到涉嫌錢款約2000塊錢,但凍結的銀行卡資金有四十多萬。臨近過年時,楊麗珍又去了一趟,從早上9點等到下午2點多,最後交了銀行卡涉嫌金額,才得以解凍。

  和楊麗珍做同類小家電生意的另一家店鋪老板陳女士,則有6張卡被凍結,金額1000多萬。其中農行兩張卡被凍結了300多萬,分別被四川阿壩州和浙江杭州當地警方凍結;工行兩張卡也被凍結了300多萬,分別被新疆和湖南郴州當地警方凍結;中行一張卡被河南鄭州公安局的分局凍結100多萬;建行300多萬被廣州茂名警方凍結。

  陳女士去過上述很多地方的公安局,也提交了資料,對方回復“在偵辦過程中”。有的卡到了6個月凍結時間,又“續凍”了。

  不僅是義烏的商戶,不少外貿公司的賬戶也被凍結。上述外貿公司負責人趙先生的兩張農行卡,在2020年10月30號被台州警方凍結。2020年11月19日,趙先生的中行卡收到了老外安排打來的人民幣貨款,當天晚上他把錢轉入稠州銀行,導致兩張卡都被山東壽光警方凍結。AD

  2020年12月6日,趙先生寫了《致全國凍友的一封信》,在某平台獲得大量有類似經歷的網友閱讀,大家組建了微信群,目前已經有4個群,將近2000人。

  趙先生分析,義烏國際商貿城大概有九成左右商戶可能有銀行卡被凍結的經歷,考慮整個商城五六萬商戶,可能人數得有幾萬。

  記者了解到,後來不少外地的商戶也加入到群聊中,來自廣州、佛山等外貿企業的商戶,也遇到了和義烏商戶同樣的問題。


  2021年4月15日,在佛山市南海區經營不銹鋼外貿的企業負責人羅先生告訴記者,2020年1月2日,他收到了斯裡蘭卡客戶的貨款112025元,之後客戶自行安排了貨運,將鋼材運輸出口。一個月後,2月12日,他發現名下農行卡資金被南京市六合公安局刑偵大隊凍結了,與他有業務關聯的佛山三個工廠供應商的300多萬資金,也被關聯凍結。

  羅先生在和南京公安溝通時獲得的反饋是,南京有一位受害人,被詐騙了100多萬,其中有約11萬分流到了羅先生的卡裡,在羅先生自願的情況下,把這筆錢退還給受害人,可以解凍。如果最後證明商戶確實和案件無關,羅先生屬於善意第三人,主觀上無過錯,若警察抓到給羅先生前一級(打錢的人),再要求嫌疑人把錢退還羅先生。

  援助中心與兩封信


  位於義烏國際貿易服務中心二樓的援助中心,與義烏國際商貿城一路之隔。4月14日早上8點半之後,陸續有人來援助中心登記銀行卡凍結的案子。

  上述網傳的義烏公安致信中提及,義烏市政府針對銀行卡被凍結一事,抽調義烏商務局、義烏檢察院、義烏市公安局、義烏市司法局、中國小商品集團等部門人員,專門成立了援助中心,幫助經營戶處置銀行卡被凍結事宜。

  援助中心成立於2020年11月10日,剛成立時,大量商戶湧向援助中心;現在大廳人已經少了很多,但依然絡繹不絕。

  4月14日上午,不斷有商戶前來咨詢,既有遲遲未解凍的商戶前來需求援助,也有不久前剛被凍結的商戶趕來。大家的問題大多圍繞如何解凍銀行卡、聯系凍結銀行卡的公安局、何時才能解凍等。

  對於前來尋求援助的商戶,援助中心的工作人員先遞來一張表格,引導商戶在上面登記,了解大致情況後,再建議商戶在義烏“小商品城APP”登記,注冊賬戶、然後在“義烏銀行凍結案例登記”的頁面進行資料登記。該頁面包括個人信息、個人銀行卡信息、被凍結原因、涉案金額用途、采購商信息等。

  工作人員告訴前來咨詢的商戶,“填報之後,我們這邊會以書面的方式(給對方公安局)寄函過去。”
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