陷洗钱丑闻道明或面临20亿元罚款

2024-05-07 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

（加西网综合）加拿大第二大银行道明银行（TD Bank）可能因为洗钱问题面临巨额罚款。道明银行也是北美第六大银行，最近透露，他们将拨出数亿美元资金，用于应对与美国反洗钱 (AML) 合规调查相关的潜在罚款。

在一份新报告概述了更多细节（包括与跨国芬太尼贩运和贿赂有关的指控）后，杰富瑞的分析师认为道明银行需要多留出一点钱用于处罚。该银行可能面临数十亿美元的罚款，这是有史以来第三大罚款之一。

道明银行与调查人员合作，拨出 4.5 亿美元用于洗钱罚款

今年 4 月，道明银行披露，它正在配合美国司法部 (DoJ) 对其反洗钱合规情况进行调查，并将拨出 4.5 亿美元资金来支付可能导致的任何潜在罚款。该银行指出，处罚“……目前未知且无法可靠估计”。

由于细节匮乏、预留了大量资金以及无法估计罚款金额，导致这问题看上去无关紧要。但随着更多信息的曝光，分析师认为事实恰恰相反，这是一个比之前认为的要严重得多的问题。

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杰富瑞 (Jefferies) 分析师约翰·艾肯 (John Aiken) 写道：“由于该银行据称是毒品洗钱计划的焦点机构，随着道明银行可能进入发展停滞的十年，最坏的情况变得更有可能：在美国的增长可能会受到限制，且修复的时间将延长几年。”

加拿大银行被跨国团伙用来洗钱芬太尼收益

随着有关银行试图解决的问题和新细节浮出水面，《华尔街日报》调查了针对该银行的指控，发现这些指控与通过该银行销售芬太尼所得收益进行洗钱的“跨国犯罪集团”有关。目前，美国司法部正在调查毒贩利用道明银行洗钱至少 6.53 亿美元的芬太尼销售收益，其中包括贿赂银行员工。

这些指控是纽约和新泽西州卧底行动的结果。检察官指控称，数亿美元通过该银行进行洗钱，在某些情况下是通过贿赂银行员工，使用的新技术“……开创了一种基于贸易的洗钱出境方法”。

这一消息传出之际，加拿大调查人员最近也因该银行未能遵守反洗钱规定而对其处以罚款。 4月底，加国金融情报机构FINTRAC因未能提交反洗钱报告而对道明银行处以900万元的罚款。与美国的罚款相比，这似乎微不足道，但这是该机构开出的最大一笔罚款之一。该银行澄清说，没有理由相信备案的失误导致了调查失败。

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共有 1 人参与评论 (其它新闻评论)

评论1	游客 [淮..古.故]	2024-05-07 14:17
大家有没有想过美国为什么挑这个时候曝光这个把柄？别问我为什么知道，赶快把钱从TD取走，更多的事情还在后面赞踩回复 0

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陷洗钱丑闻 道明或面临20亿元罚款

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