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SNC-Lavalin事件: 罚2.8亿 SNC兰万灵对欺诈罪名认罪

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加西网报道:随着SNC-兰万灵集团的建筑部门对该公司在利比亚的活动涉嫌欺诈超过5000加元的罪名表示认罪,曾经引发加国政坛大震动的这一事件接近落幕。


该部门被指控在2001到2011年之间向两家空壳公司支付了近4800万加元,用于贿赂利比亚已故独裁者穆阿迈尔·卡扎菲(Moammar Gadhafi)的儿子萨阿迪·卡扎菲(Saadi Gadhafi),让其帮助SNC-兰万灵集团获得在利比亚的若干油水很足的建筑项目。

在这段时间,SNC-兰万灵集团在利比亚赢得的合同总额高达18.5亿加元。


付给萨阿迪·卡扎菲的贿赂包括价值2500万加元的豪华游艇,以及到加拿大的豪华旅行

萨阿迪·卡扎菲来加拿大的旅行名义上是谈生意,实际上就是游玩加上玩女人。

萨阿迪·卡扎菲曾在蒙特利尔脱衣舞俱乐部戏耍,在美女的陪伴下游玩温哥华,在多伦多加航中心欣赏Spice Girls专场音乐会

SNC-兰万灵集团的建筑部门还因涉嫌诈骗利比亚各组织约1.3亿加元而被指控欺诈和腐败。

上周日,魁北克省高级法院的陪审团对SNC-兰万灵集团的一名前高管萨米.贝巴维(Sami Bébawi)面临的所有5项控罪做出了有罪判决,这5项罪名包括欺诈、外国官员腐败,以及洗白犯罪所得金钱。

之后,SNC-兰万灵集团的建筑部门与官方达成认罪协议。

控方和辩方均建议魁省法院法官判处该公司在五年内支付2.8亿加元的罚款,缓刑三年。

如无意外,官方将撤销对SNC-兰万灵公司、SNC-兰万灵集团建筑公司以及SNC-兰万灵集团国际公司的其它五项欺诈和腐败指控。

不过SNC-兰万灵集团的建筑部门的认罪与前高管萨米.贝巴维(Sami Bébawi)被裁定有罪是两个分开的案件,似然他们都与该公司十多年前在在利比亚的腐败和欺诈指控有关。

加拿大皇家骑警自2015年起就对这些指控开始进行调查。

SNC-兰万灵公司曾经希望能够以签署补救协议remediation agreement的方式免于受到刑事犯罪指控。因为如果指控的罪名成立,SNC-兰万灵公司将在10年内不得竞标联邦政府合同,这势必将给SNC-兰万灵带来重大损失,引发裁员等后果。


2018年自由党政府修改了有关的刑法条款,允许涉及刑事犯罪指控的公司企业签署补救协议、以缴纳罚款、接受监管等方式免于刑事司法起诉和指控。

今年2月7日环球邮报(The Globe and Mail)发表了一篇让人震惊的报道,据称总理办公室曾对前司法部长王洲迪(Jody Wilson-Raybould)施压,要求其让公诉人放弃对魁北克省的大型工程企业“SNC-兰万灵”(SNC-Lavalin )的起诉。



此报道随即引发了加拿大联邦政坛的地震。

道德专员之后对此事进行了调查,裁定加拿大总理杜鲁多违反了道德法。



联邦自由党因此卷入丑闻,并在今年的大选中受到了此丑闻的严重影响,由多数党政府变成了少数党政府。
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