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华为: 曝孟晚舟举报者 揭华为涉伊朗交易

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  华为副董事长兼首席财务官孟晚舟已获保释外出,有 大陆媒体就披露了今次案件的举报者身份。 大陆财经博客“雪贝财经”近日发文指,孟晚舟之所以在加拿大被捕,是美国谘询公司Exiger受聘为美国司法部监督汇丰银行时,其中一个名叫沃德(Dean Ward)的主管从中注意到与伊朗有关、涉及华为的交易,并通知了美国司法部。

  文中指,2017年底,沃德加入了Exiger任职,成为该公司亚太区副总裁兼业务发展主管,并于香港工作。Exiger的香港办公室位于湾仔一座商业大厦内,其业务主要是为金融机构、跨国企业和政府机构提出建议和技术解决方案,协助防范违规、管控风险及监督商业活动。

  2012年时,汇丰因违反制裁及洗钱法遭美方起诉,并同意支付19.2亿美元(约150亿港元)罚款。美国司法部与汇丰达成5年暂缓起诉协议,指定汇丰聘请Exiger在这段期间进行监督。Exiger团队从2013年起进驻香港的汇丰银行总部,全程监督其运作。

  文章指出,2017年底汇丰被评估为已改善了其系统,但沃德继续紧盯华为,因而发现涉及华为帐户的可疑交易。
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