华裔骗TD银行370万列头号诈骗通缉犯

2011-12-11 | 来源: 北美中文网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

多伦多警方金融犯罪调查组昨天公布了10大金融诈骗通缉犯的名单，名列榜首的是华裔陈锦祥(Kam Cheung Chan，音译)。

　　陈氏两兄弟、哥哥陈健全(Patrick Chan)和弟弟陈锦祥(Kam Cheung Chan，音译)涉嫌在1998至2000年期间联手，伙同地产经纪、地产律师和银行贷款职员，总共骗取了道明银行巨额房屋贷款约370万元。陈锦祥早在2001年4月前後已经离开加拿大，迄今为止依然逍遥法外。

　　在上述引人注目的10大金融诈骗通缉犯的名单中，陈锦祥是唯一一名华裔，并且是涉嫌诈骗金额最大的头号疑犯。

　　在1998年至2000年期间，华人地产发展商陈健全和弟弟陈锦祥，涉嫌利用两处物业向位於Weston路夹芬治西路交界处的道明银行骗取贷款。这两处物业都登记在陈锦祥的同居女友曹玲玲(Ling Ling Cho，音译)的名下，分别是多市中区华埠的「景瑞阁」高层柏文以及万锦市的世纪广场。

　　该宗巨额房屋贷款诈骗案涉及17宗购屋交易，但实际上，陈氏兄弟向不知内情的购屋市民推荐的物业，并非他们所宣称的两睡房或三睡房单位，而是共管柏文内的储物间和泊车位。

　　多伦多警方诈骗案调查组在2008年1月侦破此案，陈健全被控诈骗、窝赃和洗钱等共38项罪名。涉嫌参与并协助此诈骗案的两名银行贷款职员也面临相同罪名，另有一名地产经纪因参与此事而被警方起诉。

　　至於该案的另外两名关键人物，陈锦祥及其同居女友曹玲玲早在2001年4月前後已离开加拿大。据警方的估计，他俩很可能隐匿在香港或中国大陆。

　　鉴於金融诈骗罪案的数量在多伦多乃至全球各地均有不断增多的趋势，多伦多警方金融犯罪调查组已在昨天正式推出了全新的网页，为公众提供一系列安全贴士，藉此开展宣传教育，从而帮助人们提高警觉意识，避免成为金融诈骗罪案的牺牲品。

　　多伦多警方金融犯罪调查组在上述全新的网页上，特别针对身分盗窃;透过银行自动柜员机盗取银行卡资料;专向耆老下手的欺诈案等多种金融犯罪类别，分别提供了一系列安全贴士。

　　除此之外，多伦多警方金融犯罪调查组还将利用脸书(Facebook)和推特(Twitter)等社交媒体平台，开展打击金融诈骗罪案的宣传教育工作，并向公众传递如下重要信息∶「你可能是歹徒犯案的目标，但不一定是罪案的牺牲品。」

　　多市警方昨公布了10大金融诈骗通缉犯的名单，陈锦祥位列榜首。(警方网站)

　　陈锦祥(Kam Cheung Chan)年轻时照片

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　　(世界日报)多伦多警察局打击金融犯罪小组，9日在网站上公布了10大金融犯罪通缉嫌犯名单，希望公众协助查寻，早日将这些人绳之以法。

　　现在其中两名嫌犯已经被抓获，另外八人及所犯行为∶

　　一、陈锦强(Kam Cheung Chan)，与他人合夥骗贷，从金融机构骗取了约370万元贷款;

　　二、Adeyemi Ilubinuade，盗用他人信用卡的团夥成员，金融机构因此损失了约270万元;

　　三、Richard Burton，向投资人推销假的食品连锁店业务，给投资人造成55万元的损失;

　　四、Balamugunthan Sambasivam，从银行诈取了88万3000元，将其汇转至黄金和外汇交易公司的户头上;

　　五、Marie Wima Ladores，曾是一间公司的出纳，在写支票为老板支付帐款时，把收款人写成她自己，因此给老板造成58万2000元的损失;

　　六、Khemrej Hardat，利用自己的房产重复向加拿大帝国商业银行(CIBC)申请到总计62万元的抵押贷款，然後向律师提供伪造的还款证明，要求律师办理贷款已经偿清事务;

　　七、Celestine Ulasi，向受害人承诺会获得2578万300美元的投资回报，藉此从此受害者身上骗取了38万元;

　　八、Ventzislava Mladenovitch，涉嫌在皇家银行(RBC)大多地区自动取款机上安装读卡机和其他伪装设备，诈取了约17万元。

　　多伦多警察局打击金融犯罪小组还在网站上公布了防范金融骗局的提示。

来自明报资料