5.6萬人卷入"酒水競拍"傳銷騙局,資金流轉上億

2026-06-03 | 來源: 檢察日報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

◆以“酒水拍賣”為幌子，搭建平台、售賣虛擬積分斂財。

◆設計雙重盈利模式：以“酒水自動漲價”為誘餌，收取50個至200個積分作為競拍手續費，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機制，激勵會員發展新人，擴大積分購買量。

◆通過線上線下同步推廣，平台會員呈爆炸式增長，截至2024年11月，有效會員達5.6萬余人，上下線最高層級有26層。整個網絡傳銷平台的會員及各級代理之間的資金流轉量達上億元。

一款看似平平無奇的電商App，每天定時開啟火爆拍賣，會員拍下任意一款酒水，轉手就能賺錢，介紹新會員加入還能抽取提成……這穩賺不賠的生意只需花50元向上線買50個積分，便能解鎖參與權限。靠著這套保本返利的營銷套路，上線未滿一年，該App的注冊會員就超過5萬人，流轉資金達上億元。

“酒水競拍”躺著賺錢

61歲的聞女士家住江蘇徐州，平日裡靠打零工維生。2024年6月的一天，朋友陳某來家中做客時，向她介紹了一個輕松賺錢的門路。

陳某向聞女士介紹了一款名為“易得商城”的App。“這個平台專做酒水競拍，每天9點到11點開搶，拍下兩三天就漲價，轉賣就能賺錢！”陳某還向聞女士展示了自己的收益，短短幾個月就賺了5000元。在陳某的詳細講解下，聞女士動了心，注冊成為他的下線。

“競拍必須買積分，1元1個積分，積分既是入場門檻，也可以用來交易。普通場最低50個積分，酒越貴需要的積分越多。”陳某手把手教學，“積分除了找我買，拉人拍單也能賺積分，積分可自用，也可轉賣換錢……”

一開始，聞女士很猶豫：“這酒我都沒聽說過，萬一賣不出去怎麼辦？”但在陳某的不斷勸說下，她還是搶購了一瓶1200元的“岱山湖”白酒。兩天後，這款白酒漲了50元，聞女士立馬掛單轉賣，很快成交。她喜出望外。陳某告訴她：“拉人進來還能抽成，他們每拍一次，你就能賺10多塊錢。回頭我帶你去市區門店，讓店長給你細講。”

2024年7月，陳某帶聞女士來到市區門店，店裡放著幾瓶“岱山湖”白酒，來的人都在聽課。店長講得眉飛色舞：“我手下五六十個下線，光靠會員拍單的積分傭金，每天就能賺幾百元！”聞女士這下徹底信服，拉來四五個親戚注冊，自己升級為代理。

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代理可參與高端場競拍，最低需200個積分入場，且僅能用積分支付，但收益可達7%至10%。聞女士出於對陳某的信任，放心補購積分參與高端場競拍。就這樣，她靠著競拍差價、積分傭金、轉賣積分，每月都能賺四五百元。

可好景不長，2024年11月的一天，她想轉賣白酒、兌換積分時，卻發現App無法登錄。

聞女士急忙撥通陳某的電話，陳某也慌了：“我也打不開，我也虧了！”兩人趕到門店時，只見門上貼著封條。聯系民警後，聞女士才反應過來自己被卷入了傳銷。

人為制造“穩賺不賠”假象

原來，2024年11月，徐州市公安局泉山分局接到群眾報警，稱“易得商城”App涉嫌傳銷犯罪。警方偵查發現，這是一個以戴某為首的網絡傳銷組織，像聞女士這樣誤入傳銷的有5萬余人。

經過偵查，公安機關相繼將犯罪嫌疑人戴某、蘇某、周某抓獲歸案，依法扣押3人錢款共計1500余萬元，其中現金170余萬元。

因為代理級別低，聞女士和陳某都未受到刑事處罰。但根據刑法規定，聞女士投入App的錢屬於傳銷資金，不予發還，賬戶裡500多個積分、3000元未收回的酒錢，全打了水漂，此刻的她追悔莫及。

戴某是安徽合肥人。初中畢業、幻想“一夜暴富”的他，2022年加入了一個傳銷組織，被“人拉人、層層返利”模式洗腦。該組織崩盤後，戴某因參與程度低未被追究刑事責任。但他不思悔改，萌生了自己搭建傳銷平台的念頭，在網上搜羅資料研究騙術。

2024年初，戴某在網上結識有傳銷經歷的蘇某，二人商定以“酒水拍賣”為幌子，搭建平台、售賣虛擬積分斂財。他們設計雙重盈利模式：以“酒水自動漲價”為誘餌，收取50個至200個積分作為競拍手續費，制造“低投入、高收益”假象；推出“拉人給傭金”機制，激勵會員發展新人，擴大積分購買量。同時，二人計劃開設線下店鋪偽裝成正規公司，以此掩人耳目。

隨後，他們找來技術人員開發“易得商城”App，注冊了一家名叫“岱山湖”的公司，采購無標識的白酒並為其定制包裝。