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深夜八卦: 中国超级大富豪被拉黑!数千亿大案曝光


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最近摩根大通关闭了一个华人富豪的私人银行账户,这个富豪每年能给摩根大通带来数百万美元的收益,但因为风险实在太高,摩根大通只能忍痛割爱。


这个华人富豪叫唐浩,在福布斯全球富豪榜上排600多位,是一个超级大富豪,但摩根大通的担心不是没理由的,因为这人手里全是黑钱。

这次关闭账户的直接导火索,是唐浩操作AI大妖股,替东南亚电诈头目陈志洗钱,而且这只是他三大洗钱案里的一个,另两个,一个涉及国内2000多亿的p2p大案,另一个是涉及合肥前首富。


陈志大家都应该记得,在东南亚搞了巨大的杀猪盘,鼎盛时期日入3000万美元,电诈、贩卖人口,坏事做尽,最后被美国一次性罚没12.7万枚比特币,当时大概值150亿美元,折合1000多亿人民币,这也是美国有史以来的最高罚金。

陈志的很多钱,就是这个唐浩帮着洗白的。

唐浩怎么操作的呢?

总共分五步:

1、陈志把自己的一部分钱通过比特币或者地下钱庄转出去。


2、然后通过多层混币等方式,把大钱拆成小份,再转到唐浩控制的几十个离岸公司里,这就逃避了监管,这么一来陈志的钱,就成了唐浩公司的钱。






3、但唐浩突然多出来这么多钱,他也得有名目,不然就会引来调查。

于是第三步,就是陈志就和唐浩的公司签了很多高价合同,比如说提供私人飞机、高端游艇啥的,还有上亿美元的咨询费。

4、唐浩拿了这些钱干吗呢?有个美股叫Applovin,是做移动广告的,AI一来,它就成了AI应用的大牛股,最多一年涨了七八倍,现在市值1200多亿美元。


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