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涉洗数千万毒资!司法部起诉华裔洗钱网络关键成员

根据司法部网站周四公布的最新消息，来自加州、现年41岁的林岩（音译，Yan Lin）当天在俄亥俄州辛辛那提首次出庭，他被控共谋洗钱罪和隐匿洗钱罪，涉及数千万美元的贩毒非法所得。如果罪名成立，林岩将面临最高20年的监禁。

根据周四解密的起诉书，自2022年3月至2024年10月期间，来自墨西哥的毒贩雇佣林岩，旨在将在全美各地通过销售芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺（冰毒）所获的利润转回墨西哥，金额高达数千万美元。

据悉，林岩安排其同伙将大额现金交付给其他人员，后者又购买电子产品、并将其运往香港及中国其他地区的同谋手中。货物在目的地卖出后，墨西哥的毒贩再通过所谓“对敲交易”（mirror transaction），在扣除佣金后，于墨西哥收到相应款项。资料显示，一个账簿记录了林岩在2024年的部分资金交易，仅该账簿所涉金额就高达2740万美元。

据悉，在跨境洗钱和非法汇款中，“对敲交易”是一种无需资金实际跨境移动的价值转移方法，其核心原理是“对冲”或“账面清算”。

“正如起诉书所控，被告将数千万美元的毒资从美国经由中国进行洗白，使得危险毒品得以从墨西哥源源不断地流入美国”，司法部刑事司助理总检察长杜瓦（Tysen Duva）表示，“摧毁支持贩毒组织的洗钱网络，对彻底根除贩毒集团及跨国犯罪组织至关重要。”

俄亥俄州南区联邦检察官盖拉斯（Dominick S. Gerace）称：“如果没有洗钱者，贩毒集团就只能守着无法使用的赃款。这些牟取暴利者助长了致命毒品在美国社区的扩散，他们将承担如同他们亲自贩毒一样的责任。”

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国土安全调查局（HSI）底特律分局的代理特别探员斯坦兹（Matthew Stentz）表示：“通过打击那些协助非法收益流转的人，我们正在切断贩毒行动的命脉、并保护美国公民。”

联邦调查局（FBI）辛辛那提分局特别探员克罗马蒂（Jason Cromartie）表示：“洗钱是一项严重罪行，FBI及其合作伙伴将继续调查。”

根据起诉书，林岩被控犯有共谋洗钱罪和隐匿洗钱罪，如果罪名成立，他将面临最高20年的监禁。

不过，起诉书仅为指控。在法院证明其“排除合理怀疑”的有罪判定前，所有被告均被假定无罪。

据悉，此案由HSI、国税局（IRS）刑事调查局、缉毒署（DEA）、FBI等多个执法部门联合调查。