涉洗數千萬毒資!司法部起訴華裔洗錢網絡關鍵成員

2026-01-08 | 來源: 美國中文網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

根據司法部網站周四公布的最新消息，來自加州、現年41歲的林岩（音譯，Yan Lin）當天在俄亥俄州辛辛那提首次出庭，他被控共謀洗錢罪和隱匿洗錢罪，涉及數千萬美元的販毒非法所得。如果罪名成立，林岩將面臨最高20年的監禁。

根據周四解密的起訴書，自2022年3月至2024年10月期間，來自墨西哥的毒販雇傭林岩，旨在將在全美各地通過銷售芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺（冰毒）所獲的利潤轉回墨西哥，金額高達數千萬美元。

據悉，林岩安排其同伙將大額現金交付給其他人員，後者又購買電子產品、並將其運往香港及中國其他地區的同謀手中。貨物在目的地賣出後，墨西哥的毒販再通過所謂“對敲交易”（mirror transaction），在扣除傭金後，於墨西哥收到相應款項。資料顯示，一個賬簿記錄了林岩在2024年的部分資金交易，僅該賬簿所涉金額就高達2740萬美元。

據悉，在跨境洗錢和非法匯款中，“對敲交易”是一種無需資金實際跨境移動的價值轉移方法，其核心原理是“對沖”或“賬面清算”。

“正如起訴書所控，被告將數千萬美元的毒資從美國經由中國進行洗白，使得危險毒品得以從墨西哥源源不斷地流入美國”，司法部刑事司助理總檢察長杜瓦（Tysen Duva）表示，“摧毀支持販毒組織的洗錢網絡，對徹底根除販毒集團及跨國犯罪組織至關重要。”

俄亥俄州南區聯邦檢察官蓋拉斯（Dominick S. Gerace）稱：“如果沒有洗錢者，販毒集團就只能守著無法使用的贓款。這些牟取暴利者助長了致命毒品在美國社區的擴散，他們將承擔如同他們親自販毒一樣的責任。”

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國土安全調查局（HSI）底特律分局的代理特別探員斯坦茲（Matthew Stentz）表示：“通過打擊那些協助非法收益流轉的人，我們正在切斷販毒行動的命脈、並保護美國公民。”

聯邦調查局（FBI）辛辛那提分局特別探員克羅馬蒂（Jason Cromartie）表示：“洗錢是一項嚴重罪行，FBI及其合作伙伴將繼續調查。”

根據起訴書，林岩被控犯有共謀洗錢罪和隱匿洗錢罪，如果罪名成立，他將面臨最高20年的監禁。

不過，起訴書僅為指控。在法院證明其“排除合理懷疑”的有罪判定前，所有被告均被假定無罪。

據悉，此案由HSI、國稅局（IRS）刑事調查局、緝毒署（DEA）、FBI等多個執法部門聯合調查。