金龙鱼卷入诈骗大案:子公司被判诈骗,罚金百万

2025-11-25 | 来源: 每日经济新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

去年1月，千亿元市值企业金龙鱼（SZ300999，股价30.06元，市值1630亿元）的子公司收到刑事起诉书，被指控涉嫌配合诈骗。粮油巨头卷入诈骗案，成为市场关注焦点。

根据当时的起诉书，这起诈骗案共造成受害人直接经济损失32.3亿元、间接损失20.15亿元，合计超52亿元。今年11月19日，金龙鱼子公司收到淮北市中级人民法院送达的一审判决书，被认定为诈骗从犯，与主犯共同承担18.81亿元退赔责任。而记者注意到，主犯因为资金问题，其资产近几年不断被法院拍卖。

金龙鱼子公司不服，当庭提出了上诉。金龙鱼董事长郭孔丰更是表示：“如果我真的做了这样的事情，不用执法机关来处罚我们，我相信我的叔叔郭鹤年也会把我逐出郭氏家族。”

《每日经济新闻》记者独家获悉，这起案件相当复杂，两次庭审时间跨度大，单次庭审持续时间也较长。2024年7月3日和7月4日，记者旁听了两场庭审，双方当事人律师论辩激烈，仅围绕审计报告这一关键证据，庭审就从白天一直持续到深夜11点32分。

2024年7月3日的庭审持续到深夜。每经记者胥帅摄

案起：金龙鱼子公司卷入陈年诈骗案，三方纠葛埋下祸根

日前，金龙鱼子公司涉及的一起刑事诉讼案件一审判决出炉，由于涉及国有资产超18亿元的巨额损失，这起诉讼也备受市场关注。

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简单来说，这一诉讼涉及三方，分别为金龙鱼下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（以下简称广州益海），云南惠嘉进出口有限公司（以下简称云南惠嘉）以及安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称安徽华文）。三方的合作关系为，安徽华文与云南惠嘉从事融资性贸易，前者代理后者进口的棕榈油，广州益海则扮演中转仓储方的角色。

此案案情要追溯到2008年，棕榈油贸易属于大宗商品进出口贸易的一种，融资商不一定具备对大规模货物的仓储能力，或者从经济效益角度来说不一定有合适的经济成本来进行完全自我仓储，所以实际将货物存储在第三方的商业模式是比较常见的。2010年到2014年，云南惠嘉是国内较大的棕榈油进口商，2014年进口棕榈油约100万吨，占当时国内进口量的20%左右。

这究竟是一起怎样的诈骗案？按照金龙鱼此前披露的起诉书，2008年到2014年，云南惠嘉负责人张利华通过向安徽华文时任董事长王民、时任副总经理兼财务总监王小虎行贿，将“先款后货”交易模式变更为“先货后款”。此后，张利华违背与王民的约定，严重超出额度获取货权，同时使用伪造的《对账函》等手段掩盖储存在广州益海等仓储单位的棕榈油已被销售的事实。

起诉书认为，广州益海工作人员喻平及柳德刚接受张利华等人的行贿，为云南惠嘉掩盖相关事实提供了帮助。彼时，金龙鱼就在公告中强调称，广州益海对于云南惠嘉与安徽华文之间的交易结算情况并不知情，始终严格按照合同约定实施中转货物出库或货权转让。

问题的核心就在于广州益海是否知晓造假行为，是否协助了合同诈骗。从一审判决结果来看，广州益海被认定为从犯，构成了合同诈骗罪，还要与云南惠嘉共同承担安徽华文18.81亿元的损失。

《每日经济新闻》记者独家获悉，这起案件相当复杂，两次庭审时间跨度大，单次庭审持续时间也较长。第一次庭审时间是2024年2月27日到3月1日，涉及流程包括公诉机关宣读公诉书，举证；被告质证；被告举证；公诉机关、被害人质证；法庭辩论。

第二次庭审是2024年7月3日和7月4日，主要是审计报告鉴定人出庭接受询问，广州益海提供的专家证人出庭说明专业知识问题。

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