涉網路詐騙洗錢太子集團日本3分公司曝光

2025-11-17 | 來源: 中時新聞網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

太子集團在台資產遭扣押，檢調在該集團名下的和平大苑豪宅搜索。昨天該集團在日本(专题)的分公司曝光。（圖／調查局提供）

涉及國際網路詐騙及人口販運等不法行為的柬埔寨華人(专题)企業「太子集團」（Prince Holdings Group）被美國列入制裁名單後，據悉該集團自2022年起，至少在日本設立了3家關系企業。這些公司的設立目的表面上為不動產買賣等，但也可能被用於犯罪收益的洗錢活動。

國際譴責聲中,大眾脫手在新疆的分公司

三只羊全面復播,沈陽分公司"人去樓空"?園區回應

巴西下令沒收X及星鏈分公司資產,全額支付罰款

日本共同社昨天（16日）報導，根據獲得的資料及相關人士證實，太子集團在日本有3家關系企業。美國財政部指出，該集團是「亞洲最大規模」的犯罪組織之一，如今證實該集團也在日本從事經濟活動。據各國媒體報導，太子集團在南韓及台灣(专题)的子公司也涉及不動產購買，並且擁有巨額資金的銀行帳戶。

在美國近幾年網路詐騙等造成的損失，已達166億美元（約新台幣5164億日圓）。太子集團在日本設立的分公司包括：東京澀谷區從事顧問業的「日本太子」（Prince Japan，2023年設立）、位於東京千代田區的不動產業的「日本鼎沙投資開發」（Canopy Sands Development Japan，2024年設立）等。共同社試圖采訪這些公司，但未收到回應。

國際社會正對柬埔寨最大規模的復合企業太子控股集團投以懷疑眼光。美國與英國認為其涉及網路詐騙等行為，於10月啟動聯合制裁，其他國家也陸續展開相關查處。共同社指出，繼柬埔寨與泰國的邊境爭端後，此事可能成為對柬埔寨投資的阻礙因素。太子集團於本月11日針對美英兩國的制裁，發表抗議聲明表示：「我們公司及董事長陳志堅決否認從事任何不法行為。」