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比特币: 携6.1万枚比特币出逃 华人女子钱志敏当庭认罪


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据媒体报道,当地时间9月29日,英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审,钱志敏当庭承认关于比特币洗钱的相关指控。


上述报道称,法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪,她在去年4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币。

2024年4月,钱志敏被捕,事涉一起比特币洗钱案。据澎湃新闻此前报道,温俭案的英国司法文件显示,钱志敏入境伦敦后,雇佣在当地中餐馆打工的华裔英籍女子温俭(JIAN WEN)作为其“白手套”,进行了一系列洗钱操作,包括兑换比特币,购买珠宝、千万豪宅等。不过,由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异,且资金来源不明,因而触发了英国的反洗钱程序,引起当地警方的注意。


去年5月,现年42岁的温俭被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁,罪名是在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱。在该案中,英国警方查获逾6.1万枚比特币,这些比特币的所有者则是钱志敏。此案也是英国查处的最大规模的加密货币洗钱案。




中国,钱志敏还有一个更被熟知的名字——“花花”。早在2017年年底,天津警方通报称,已对蓝天格锐涉非法吸储案立案侦查,其他相关地方公安机关也在开展调查和立案侦查。


此前,蓝天格锐利用互联网、大型推介会等手段,以智能养老服务为噱头,先后推出十余项理财项目,大肆宣扬承诺零风险、高回报,以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。“你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵”则是蓝天格锐当年的宣传语。

澎湃新闻此前获取的一份判决书显示,2014年4月至2017年8月间,蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元人民币,均由钱志敏控制支配,其中,341亿余元人民币用于向超过12万名集资参与人返款。
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