比特币: 150亿美元比特币黑金账本:电诈大佬陈志的崛起与坍塌

2025-10-25 | 来源: 界面新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

福建小镇出身的陈志，家世寻常，却在28岁创办柬埔寨最大房地产集团，一跃成为当地首屈一指的富豪。十年后，他被美国司法部门指控为“跨国网络诈骗帝国幕后主使”，价值约150亿美元的比特币被扣留；英国也对其实施制裁，冻结伦敦19处房产及所有在英资产。

早在美国起诉之前，中国公安部门已对他展开调查。2023年的判决显示，其关联的网络赌博公司涉案金额超50亿元。而陈志本人至今仍在多家公司担任高管并持股，多数公司保持正常运营。

陈志老家人回忆，曾有人去柬埔寨为陈志当司机，几年后回国就开上了宾利；不少乡亲出国为他当“马仔”，年薪百万起步。乡亲们普遍知晓，他在柬埔寨的主要“生意”是诈骗，也有人在得知美国制裁消息后感叹，“迟早会有这一天”。

界面新闻采访多位与陈志关系密切的人士，查阅美国司法部门的起诉书，并曾前往柬埔寨西港太子集团旗下赌场实地探访，以期还原这个“电诈帝国”崛起与坍塌的轨迹。

起诉书显示，陈志和同伙保留的账本记录了向外国官员行贿的多笔交易——数百万美元的奢侈品、游艇支出，以及通过外交护照便利出行的操作；账本还系统反映太子集团各诈骗营地的管理与盈利情况，标明每个项目负责的楼层和建筑，甚至注明针对不同国家和地区所用“杀猪盘”的不同手段。

这些账本为指控陈志电诈和洗钱提供了直接、可量化的证据，也揭开了他财富背后的黑暗网络。

“这样的人早该抓了”

小个子、大脑门，讲话时一口福建口音，他的座驾是劳斯莱斯，出行总有保镖相伴。这是杨玲对陈志的最初印象。2020年，在境外工作的杨玲于缅北参与一场商业会谈时，第一次见到陈志。

据杨玲回忆，当时到场的几位老板都在东南亚国家经营着赌场，“全是福建人”。在她的印象中，陈志看起来约莫1.68米，走动时，身旁随行的几位保镖更衬托出他的矮小，但陈志的眼神里始终透着“一种狠”。

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连江县的邱毅帆为陈志同乡。他称陈志为连江县晓澳镇人，高中学历。邱毅帆还提到，陈志出国前曾在广东、江苏等地的网吧做过2-3年网管员，之后又做过数据买卖传输，开过相亲网站和游戏交友网站。再之后，陈志组建了一个团队，做《传奇》游戏私服（盗版服务器），这成为他积累财富的第一桶金。

公开信息显示，陈志1987年生于福建。根据其个人投资的新加坡基金管理公司DW资本集团（DW Capital Holdings）网站介绍，陈志是“一个年轻的商业神童”，他首次个人创业是在福建省投资一家小型网吧。2011年，陈志启航进入柬埔寨房地产市场，开发“未知的水域”。而后他逐渐做大，成立太子集团（Prince Holding Group）。

晓澳镇地处连江东南部，东与马祖列岛隔海相望，南连琯头，北接东岱，西傍连江城关。因地处闽江和敖江两个入海口的交汇处，具有地域特色的赶海景观，晓澳镇还成为《英雄郑成功》《那山那海》等多部影视剧的取景地。

在这个靠近海边的旅游小镇，陈志出身于普通家庭。一位认识陈志父母的人告诉界面新闻，陈家经济水平在连江县属中等。当地人都说不清楚陈志具体是哪年去了柬埔寨，但他们“都知道那是做诈骗”。

同为连江县晓澳镇人的林冰称，陈志还有一个哥哥，也在柬埔寨。林冰透露，晓澳镇附近几个村子有不少人去了柬埔寨，跟着陈志做事。“到了那边就疯狂加中国人微信，然后通过聊天诱惑他们进行网络赌博，不知道害得多少人倾家荡产。”林冰的语气中透着一股厌弃，“这样的人早该抓了。”

与之相应的是，近日，美国司法部公布了一起规模空前的跨国犯罪案件，涉及没收约127,271枚比特币（价值约150亿美元），这也是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动，让陈志的“电诈帝国”在全球曝光。

据纽约东区联邦检察官办公室提交的民事没收诉讼和刑事起诉书指控，拥有中国、柬埔寨、瓦努阿图、圣卢西亚和塞浦路斯等国护照的陈志（英文名Vincent）被控主导了亚洲最大的跨国犯罪组织之一，给全球受害者造成数十亿美元损失。同为被告人的还有近十名同案犯，但未具名。

起诉书显示，大约自2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区。这些园区被高墙和铁丝网包围，数千名寻求工作机会的跨境工人被贩运至此，在暴力威胁下被迫执行大规模网络诈骗。