起底"金三角"特大跨境電詐案:60余名被告人獲刑

2025-09-05 | 來源: 紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

近日，隨著又一批詐騙團伙成員被移送至湖北省鍾祥市檢察院審查起訴，由公安部督辦的“7·29”特大跨境電信網絡詐騙系列案件取得新的階段性成果。截至目前，該系列案件已有60余名被告人先後獲刑，涉及詐騙金額超5000萬元。

投資騙局牽出特大跨境電詐團伙

2021年11月，鍾祥市民鄭某在微信好友誘導下，通過對方提供的鏈接下載了一款投資理財App，並在對方的指導下進行虛擬幣理財投資。在前期小額獲利並成功提現的誘惑下，鄭某又投入了30余萬元，發現無法提現後，才驚覺自己落入了詐騙陷阱，遂向公安機關報案。

經初步研判，公安機關認為這是一起跨境電信網絡詐騙案，直接實施詐騙的窩點位於老撾金三角經濟特區。隨著偵查的深入，一個名為“博睿”的跨境電詐集團逐漸浮出水面。

因該案偵辦存在境外取證難、人員關聯亂、資金流向雜等多重困難，2022年8月，鍾祥市檢察院依法介入，引導偵查取證。

“犯罪嫌疑人用代號隱匿身份，導致難以勾勒出犯罪集團組織架構，若不能厘清這個關鍵點，後續打擊就是空談。”依法介入偵查期間，辦案檢察官逐頁審閱100余冊卷宗，圍繞“犯罪集團架構、資金流向、人員關聯”三大核心問題提出取證意見，推動全面厘清犯罪集團的人員構成及組織架構，為後續精准打擊各層級犯罪分子奠定了堅實的基礎。

梳理組織架構夯實證據基礎

隨著偵查的逐步推進，“博睿”特大跨境電詐集團的輪廓逐漸清晰。這個誕生於老撾金三角經濟特區的特大跨境電詐集團，由福建籍的陳某與其合伙人共同出資建立，經歷內部人員多輪洗牌後，形成了一套嚴密的體系：頂層“金主”隱身幕後，上層“股東”靠前指揮，中層“組長”分別管控，下層“員工”負責具體實施。該電詐集團內部還設有完善的人事行政、財務、技術、客服等職能部門，以及多個業務組，形成了完整的跨境電信網絡詐騙犯罪鏈條。

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“他們通常會偽裝成30歲左右的行業精英，通過各類社交軟件精心篩選潛在目標。”辦案檢察官介紹，該電詐集團實行集中食宿、統一管理，所有成員都經過嚴格培訓，在與被害人逐步建立信任關系後，用“小額獲利”誘騙其進入虛假投資平台，通過平台來操縱漲跌、限制提現，得手後迅速通過地下錢莊轉移、洗白贓款。

為摸透該電詐集團的內部架構，實現全鏈條打擊犯罪，辦案檢察官將同案犯的代號與筆錄反復比對，結合電子數據等關鍵證據，最終鎖定各層級對應關系，繪制出一張涵蓋4層組織架構、5個職能部門、17個業務組的犯罪網絡圖譜，這張圖譜成為後續精准量刑的“導航圖”。

2022年12月，案件進入審查起訴階段，新的難題接踵而至：該案在偵查初期僅鎖定4名被害人，與龐大的電詐集團的作案規模嚴重不符，多數涉案金額僅有單方供述。“如果按照現有證據，絕大多數犯罪嫌疑人的量刑與該特大跨境電詐集團犯罪的危害程度完全不匹配。”辦案檢察官告訴記者。

為夯實證據基礎，該院向公安機關退回補充偵查，提出90條補偵意見，並通過組織同案犯辨認、關聯案件串並分析等方式，成功關聯到三起詐騙案件。隨著關聯案件證據的並入，整個犯罪鏈條的證據網越收越緊。通過對該案電子數據的深度挖掘，辦案檢察官引導公安機關提取到該案的關鍵證據——該犯罪集團成員的“入金表”，表格上清楚地記錄了電詐集團騙取被害人資金的時間、數額、員工代號等情況。隨後，檢察官組織犯罪嫌疑人對“入金表”中成員的“業績”進行指認，讓整個犯罪鏈條的證據形成閉環。今年1月，經鍾祥市檢察院提起公訴，陳某等主犯被判處十年以上有期徒刑。

延伸打擊不留“漏網之魚”

案件審查過程中，辦案檢察官發現公安機關的提請批准逮捕意見書中有多名犯罪嫌疑人未被列明，而這些人曾於2019年11月至2022年5月在老撾金三角經濟特區從事詐騙活動。

“全鏈條打擊，既要打‘主幹’，也不能漏‘枝丫’。我們不僅要打擊電信網絡詐騙犯罪本身，還要斬斷‘人員跨境’這條輸送鏈。”對此，鍾祥市檢察院及時向公安機關制發應當逮捕犯罪嫌疑人建議書和補充移送起訴通知書，糾正漏捕11人，糾正漏訴9人。同時，針對部分犯罪嫌疑人刻意回避偷越國（邊）境情節的情況，辦案檢察官對他們前往境外的過程進行了重點訊問，結合海量電子數據深挖細查其出入境軌跡，確認了13人偷越國（邊）境的事實，並及時監督公安機關立案偵查，目前上述犯罪嫌疑人均已被判刑。

“不少被害人一輩子的積蓄被騙，退贓挽損是他們最迫切的期盼。”對此，案件審查期間，檢察機關把為被害人追贓挽損作為工作重點。辦案檢察官根據犯罪嫌疑人在犯罪集團的地位作用，按“金主”“股東”“組長”“員工”等分類分級處理，分別劃定量刑檔次，對主動退贓退賠的犯罪嫌疑人依法提出從寬建議，對拒不退贓者從嚴懲處。目前，該案已有32人主動退贓退賠。