中國地下錢莊"承包了"一筆大生意

2025-05-15 | 來源: 大紀元 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

在美國總統川普全力施壓北京，停止其借助向墨西哥輸送芬太尼前體化學品發動的對美“新鴉片戰爭”時，執法部門近期發現，中國地下錢莊規模龐大、手段多樣、行動隱秘、收費低廉，“已經承包了墨西哥販毒集團的洗錢活動”。

《華爾街日報》5月15日發表的一份長篇調查報告稱，為破獲華人地下錢莊為墨西哥販毒集團洗錢的運作網絡，並掌握具體呈堂證據，美國警方花費了數年時間展開調查。

在調查中，警方一直以錢的流動為主線，追蹤了毒品銷售後的現金，如何到了華人地下錢莊，再到銀行賬戶，以及通過華人跨國換匯、轉錢，或低價買美元的買家手中。

在美國緝毒署負責調查世界各地販毒者的一名官員表示，由於華人地下錢莊向販毒分子收取低於競爭對手的手續費，“中國洗錢者已經承包了墨西哥販毒集團的洗錢活動”。

在該報道揭示的一個洗錢團伙中，主要人員均由居住在中國、美國和墨西哥的中國人組成。該網絡從墨西哥錫那羅亞（Sinaloa）販毒集團手中，折價獲得毒品銷售後的美元，然後加價出售給他人，而且主要是出售給在美國的中國公民。

據警方專案組透露的案情，一名張姓中國人在微信上發布了換匯、跨境轉款，以及低價出售美元的廣告。通常，買家會被指引到存放現金地點拿錢。

比如：在2021年1月，美國緝毒署（DEA）特工在加州唐尼市（Downey）的一棟辦公大樓內，看到一名男子扔下一個側面寫著“生日快樂”（Happy Birthday）的白色袋子給一名華人，裡面裝有22.6萬美元的現金。

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此外，中國的地下錢莊，也在幫助很多中國富人和私營企業主，將資金大量轉移出中國的過程中，達到了快速洗錢的目的。

紐約緝毒局負責人塔倫提諾（Frank Tarentino）表示：“美國的銀行也是犯罪分子的主要利用對象。多年來，中國地下錢莊一直成功地利用了其中的漏洞。”

2025年4月24日，美國海岸警衛隊（US Coast Guard）在加州聖地亞哥港口卸載1.9萬磅（約8500公斤）、市值2億美元的可卡因。這些毒品是2月至4月間美國海警在墨西哥及中、南美洲外海執行多次毒品走私攔截行動時截獲。（美國海岸警衛隊）

他透露說，有時，華人洗錢團伙會使用偽造護照，或招募當地企業主和學生，在多家美國銀行開設數十個賬戶。之後利用“螞蟻搬家”的手段，將毒資現金分批存入這些賬戶。並在第二天將其迅速轉走，以防引起懷疑後被沒收。

美國銀行每年報告數千萬筆的可疑轉款交易，以及大額現金存款。但這些報告中，只有極小一部分會引發調查。目前，美國銀行業已經開始實施更嚴格的審查。

除了利用銀行之外，中國地下錢莊將資金返還給販毒集團的其它方式還包括：出口中國商品到墨西哥，低價銷售後付款；在中國將人民幣兌換成墨西哥比索後轉賬付款等等。