寻受害者!华人涉嫌拉高股价抛售获利逾2亿多人被控…

2025-03-24 | 来源: 华人生活网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

美国联邦政府近日侦破一宗涉及2.14亿美元的不法资金拉高出货（Pump-and-Dump）投资诈骗案，并对七名涉案人士提出刑事起诉，其中包括两名台籍被告。由于七名嫌犯全数未到案，联邦法院已签发逮捕令。

根据芝加哥联邦地区法院近日公开的起诉书，该诈骗案发生于2024年11月至2025年2月期间，被告涉嫌操作一支注册于开曼群岛、名为华夏博雅（China Liberal Education Holdings, Ltd.）的股票。该公司声称提供中国教育服务，实则被用作诈骗工具。

检方指出，该犯罪集团利用社交媒体及通讯平台，冒充美国投资顾问，对潜在投资人散布虚假资讯，宣称该公司具有高额投资回报潜力。透过人为炒作股价，被告趁机大量抛售持股，获利数百万美元，导致股价随后崩跌，投资人损失惨重，不少人几近血本无归。

遭起诉的七名被告分别为：

林祥杰（Lim Xiang Jie Cedric，50岁，马来西亚）

柯森才（Ko Sen Chai，57岁，马来西亚）

黄金星（King Sung Wong，39岁，马来西亚）

温雄伟（Siong Wee Vun，37岁，马来西亚）

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黄国华（Kok Wah Wong，56岁，马来西亚）

郑明深（Ming-Shen Cheng，36岁，台湾）

马建龙（Chien Lung Ma，54岁，台湾）

目前，联邦当局已查扣约2.14亿美元的不法所得，资金暂由美国政府保管。芝加哥联邦检察官办公室已提起民事没收诉讼，一旦法院批准，这笔资金将用于补偿受害投资者。

本案由伊利诺州北区代理联邦检察官莫里斯·帕斯夸尔（Morris Pasqual）及FBI芝加哥办事处特别探员道格拉斯·德波德斯塔（Douglas S. DePodesta）共同宣布，美国证券交易委员会（SEC）波士顿地区办公室与SEC监察长办公室亦提供关键协助。联邦助理检察官贾瑞德·哈斯滕（Jared Hasten）负责本案起诉工作。

根据美国法律，证券诈欺罪最高可判处25年联邦监禁，电汇诈欺罪每项则最高可判20年。当局重申，起诉书仅为指控内容，所有被告在未被证明有罪前，均推定无罪。

当局敦促潜在受害者挺身而出。如果您认为自己受到了这一骗局的影响，可以通过填写在线表格或拨打?1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324) 联系 FBI。