道明银行将没收这名加国人的住所

2024-09-23 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

加西网编译报道：道明银行（TD Bank）正在采取行动，没收一名在纽约被定罪的俄罗斯裔加拿大人在魁北克的家。

据称罪名是密谋向克里姆林宫秘密运送超过 1000 万加元的受限制电子产品，用于乌克兰战争中的武器系统。

据Global News报道， TD 已提交了一份为期 60 天的通知，表示打算取消 38 岁的 Nikolay Goltsev 在 Ste. Anne-de-Bellevue 的住宅的赎回权。

Goltsev 前在纽约被关押并等待判决。

蒙特利尔市的财产评估记录显示，他与妻子合住的房子在他 2023 年被捕之前，市场价值为 848,800加元。

在取消抵押品赎回权之际，TD 与美国司法部和其他美国金融监管机构进行谈判，以支付高达 40 亿美元的多次洗钱失误罚款。

美国官员已调查并指责TD的美国分支机构在纽约、新泽西和佛罗里达州的至少四个分支机构内设有松散的反洗钱控制和检测系统，允许Goltsev和他的妻子等罪犯利用TD为犯罪提供便利。

道明银行公司发言人 Elizabeth Goldenshtein 拒绝讨论 Goltsev 在纽约的案件或该银行对其魁北克住宅采取的止赎行动的具体细节。

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Goldenshtein 表示：“由于我们的保密政策，我们不会对任何客户详情发表评论，但我可以确认，此案与我们正在美国进行的反洗钱事务无关”。

7 月 11 日，Goltsev 在与纽约东区检察官达成协议后认罪。法庭记录显示，调查人员在边境南部查获了道明银行的记录。

检察官封存了这些账户，因此很难知道有多少钱流入了 TD 账户。

Goltsev 的认罪协议显示，他同意没收并支付 400 万美元，并交出联邦调查局和国土安全部调查人员没收的另外价值 168 万美元的资产。

认罪协议副本显示，他还同意不对任何 46 个月或更短刑期的判决提出上诉。认罪协议副本还显示，戈尔采夫同意被驱逐出美国，可能被遣返回加拿大或俄罗斯。