留學生: 國際包裹寄出後,"小留學生"收到詐騙信息

2024-05-26 | 來源: 法治日報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

來自江蘇南京的王先生前不久通過順豐速遞給剛去澳大利亞留學的孩子寄出一個包裹，僅過了3天，孩子就收到一條“地址不正確，您的包裹遞送已暫停”的短信。因為確實沒收到包裹，孩子便不假思索點開了短信上的鏈接，並留下一連串個人信息……

噩夢隨之而來。詐騙分子對王先生的孩子進行了長達兩個多月的恐嚇脅迫，並唆使孩子向父母索要巨額錢款。王先生這才警覺起來，意識到孩子可能遭遇詐騙，遂向國內警方報案。警方偵查發現，王先生的孩子遇到了當下十分猖獗的“國際包裹+電信網絡詐騙”。

在全國上下打擊治理電信網絡詐騙犯罪持續深入的背景下，針對境外中國留學生(专题)尤其是“小留學生”的電詐案持續多發，已成為打擊此類犯罪的難點和痛點。此類電詐案究竟有何套路？該如何破題？《法治日報》記者對此進行了采訪。

詐騙窩點設在境外

花樣翻新防不勝防

近日，記者采訪江蘇警方了解到兩起其偵辦的涉留學生電詐案細節。

其中一起案件中，被犯罪分子“洗腦”後的受害留學生急於擺脫“犯罪嫌疑”，又擔心被驅逐出境、跨境抓捕，被脅迫誘騙至澳大利亞塔斯馬尼亞島上的一處小屋，自拍了被“綁架”的視頻，並通過本人社交賬號將視頻發送給其父親，索要1500多萬元的巨額“贖金”。

另一起新發案件中，受害留學生王某接到一個自稱是“澳大利亞悉尼新南威爾士州衛生部”的電話，稱其身份信息可能被盜用，並將電話轉至虛假的“上海市公安局”。電話中，詐騙分子假扮的民警謊稱王某涉經濟案，提供了虛假拘捕執行文書。該留學生在對方誘騙下以“學校要資產證明”為由，讓家人向其轉賬180多萬元，又通過網銀轉賬至詐騙分子提供的“安全賬戶”。不久後對方失聯，該留學生才知道自己被騙。

“針對中國留學生的電詐案件，技術上不斷翻新，迷惑性、隱蔽性不斷增強，且由於90%以上詐騙窩點設在境外，屬於典型的跨國有組織犯罪，也是典型的非接觸式犯罪，給偵破案件帶來了很大挑戰。”南京市公安局反詐支隊支隊長張蔚介紹。

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張蔚說，一些留學生脫離原有社會環境和父母保護後，對公檢法機關的辦案方式沒有任何概念，一旦被騙上當，損失金額往往巨大。減少這類犯罪危害最迫切、最直接的方式是讓廣大留學生充分了解電詐的特點和危害，形成強烈的反電詐意識，對各類陌生電話和不明網絡鏈接時刻保持警惕。

層層設陷套路頗深

有人遭遇二次詐騙

記者梳理多起留學生電詐案案情特點，發現該類犯罪套路主要包括四個步驟：

第一步：詐騙分子假冒“某快遞公司”“某銀行”或“大使館”等發送短信鏈接，套取留學生個人信息，再以“某某公安局”為名給留學生打電話，告知其涉嫌跨國洗錢案、國際金融詐騙案、重大經濟犯罪案等已經面臨刑事調查，隨時將被“驅逐出境”或者“引渡回國”。

第二步：詐騙分子通過網絡P圖方式，發送所謂的某某公安廳（公安局）的刑事犯罪立案決定書、逮捕書、拘留書或取保候審書等，並發送虛假網絡鏈接，讓留學生“親眼目睹”自己已涉案且被警方通緝，待留學生被唬住後，再要求以刑事辦案保密為由，簽訂“保密協議”，或假借偽造的“保密法”“保密令”，要求受害者不告訴家人、老師和同學朋友，為後續精神控制和洗腦做准備。

第三步：詐騙分子會要求受害者下載不明軟件，在幾周或者數月內，讓其通過該軟件發信息、打電話和視頻等隨時報告行蹤，上傳和家長的聊天記錄，並開放攝像頭方便“調查取證”等。其間冒充專案組警察、檢察長等角色，輪番對受害者進行恐嚇、誘導，讓受害者對其身份深信不疑，對其提出的要求言聽計從。

第四步：誘導受害者轉賬。一般會要求受害者提供資產資信證明、存款證明等，誘騙家長將巨額資金匯到孩子名下的賬戶上，再以所謂“安全賬戶”為幌子，誘騙留學生把錢轉賬過去“自證清白”。有的甚至會要求受害留學生以各種比較急迫的理由，如被當地執法機關扣留、被人綁架等向父母索要巨額資金，家長苦於信息不對稱、無法及時聯系孩子掌握真實信息，不得不將錢款轉出。

“犯罪分子通過非法渠道獲取受害者個人信息，包括手機號碼、電子郵箱、個人照片乃至身份證照等，在實施完詐騙後可能販賣給其他詐騙團伙，以幫助挽損等理由實施二次詐騙。”南京市公安局反詐支隊副支隊長耿明寧介紹，還有一些受害人通過在網上搜索“律師”“網警”等，希望幫助挽回損失，從而落入犯罪分子的圈套，再次遭遇電信網絡詐騙。