兰博基尼诱惑太大，赵长鹏不惜冒险(图)

赚钱？还是合规？面对热爱兰博基尼的VIP大佬，币安选择了前者

去年，当美国指责币安(Binance)将利润最大化置于保护用户之上时，该公司承诺将持续不懈地努力提供一个安全、可信赖的平台。

但不久之后，内部调查发现，该公司的一个大客户——由一位酷爱兰博基尼的加密货币交易商经营的公司——正在操纵市场，这让币安的承诺受到了考验。

结果是，币安保留了这个客户，解雇了调查员。

这位调查员和他在该公司市场监督小组的同事是从传统金融界被聘请来清理整顿币安行为的。这家全球最大的数字货币交易所诞生于缺乏监管、随心所欲的加密货币文化，因据称未能防止那种会使华尔街交易员锒铛入狱的操纵性交易而受到严格审视。

据前公司内部人士和公司文件显示，监督小组发现的行为包括，作为该交易所最大客户的“VIP”客户参与了“哄抬价格，逢高卖出”(pump-and-dump)骗局和洗盘交易，而这在币安自己的服务条款中是明令禁止的。币安还有一批秘密的内部交易账户，用于大量交易某些加密代币。

像币安这样的加密货币交易所处于数字货币经济的中心。用户利用这些交易所将一种加密货币换成另一种加密货币，币安列出了约400种加密货币，以及让用户可以押注价格走向的衍生产品。该公司称，拥有近1.9亿用户，行业数据显示，3月份币安处理的现货和衍生品交易价值超过4万亿美元。

越来越多的中国人冒险走线美国引起关注

伊朗警告以色列勿对黎巴嫩采取冒险行动

美军飞越朝鲜半岛,北韩:若受侵犯不惜一搏

美国证券交易委员会表示，币安及其美国分公司将自身的经济利益置于用户之上。图片来源：ANDREW KELLY/REUTERS

前公司内部人士称，调查员于2023年底被解职，这表明当时已被美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)盯上的币安无视市场操纵的证据，一心想着从大客户那里赚取交易费，而不是纠正自己的行为。今年加密货币交易出现新一轮繁荣，为币安及其VIP客户创造了赚钱的新交易机会。

币安一名发言人表示，反对任何关于其放任在该交易所内的市场操纵行为的说法，正在优先完善合规职能。

这位币安发言人表示：“我们拥有一个强大的监控架构，可以识别市场滥用行为并对此采取行动。”该发言人称，“我们不会偏袒任何单个用户，不会使之凌驾于平台安全问题，无论这个用户的规模有多大。”

该发言人说，剔除用户的决定不会轻易做出，需要有充足的证据证明他们确实违反了平台使用条款。币安的一位高管表示，随后进行的内部调查确定了针对该客户的指控证据不足，然后币安就解雇了这名调查员。

币安在去年11月承认违反了美国反洗钱规定，并同意支付43亿美元的罚款。币安的创始人赵长鹏下台，他在上周因相关指控被判处四个月监禁。

币安还面临SEC提起的民事诉讼指控。SEC在去年6月的诉讼中指控币安编织了一张“欺骗之网”，在防范操纵交易的风控措施方面误导美国投资者。SEC称，币安及其美国分公司将自身的经济利益置于用户之上。