蘭博基尼誘惑太大，趙長鵬不惜冒險(圖)

2024-05-10 | 來源: 華爾街日報網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

賺錢？還是合規？面對熱愛蘭博基尼的VIP大佬，幣安選擇了前者

去年，當美國指責幣安(Binance)將利潤最大化置於保護用戶之上時，該公司承諾將持續不懈地努力提供一個安全、可信賴的平台。

但不久之後，內部調查發現，該公司的一個大客戶——由一位酷愛蘭博基尼的加密貨幣交易商經營的公司——正在操縱市場，這讓幣安的承諾受到了考驗。

結果是，幣安保留了這個客戶，解雇了調查員。

這位調查員和他在該公司市場監督小組的同事是從傳統金融界被聘請來清理整頓幣安行為的。這家全球最大的數字貨幣交易所誕生於缺乏監管、隨心所欲的加密貨幣文化，因據稱未能防止那種會使華爾街交易員鋃鐺入獄的操縱性交易而受到嚴格審視。

據前公司內部人士和公司文件顯示，監督小組發現的行為包括，作為該交易所最大客戶的“VIP”客戶參與了“哄抬價格，逢高賣出”(pump-and-dump)騙局和洗盤交易，而這在幣安自己的服務條款中是明令禁止的。幣安還有一批秘密的內部交易賬戶，用於大量交易某些加密代幣。

像幣安這樣的加密貨幣交易所處於數字貨幣經濟的中心。用戶利用這些交易所將一種加密貨幣換成另一種加密貨幣，幣安列出了約400種加密貨幣，以及讓用戶可以押注價格走向的衍生產品。該公司稱，擁有近1.9億用戶，行業數據顯示，3月份幣安處理的現貨和衍生品交易價值超過4萬億美元。

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美國證券交易委員會表示，幣安及其美國分公司將自身的經濟利益置於用戶之上。圖片來源：ANDREW KELLY/REUTERS

前公司內部人士稱，調查員於2023年底被解職，這表明當時已被美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)盯上的幣安無視市場操縱的證據，一心想著從大客戶那裡賺取交易費，而不是糾正自己的行為。今年加密貨幣交易出現新一輪繁榮，為幣安及其VIP客戶創造了賺錢的新交易機會。

幣安一名發言人表示，反對任何關於其放任在該交易所內的市場操縱行為的說法，正在優先完善合規職能。

這位幣安發言人表示：“我們擁有一個強大的監控架構，可以識別市場濫用行為並對此采取行動。”該發言人稱，“我們不會偏袒任何單個用戶，不會使之凌駕於平台安全問題，無論這個用戶的規模有多大。”

該發言人說，剔除用戶的決定不會輕易做出，需要有充足的證據證明他們確實違反了平台使用條款。幣安的一位高管表示，隨後進行的內部調查確定了針對該客戶的指控證據不足，然後幣安就解雇了這名調查員。

幣安在去年11月承認違反了美國反洗錢規定，並同意支付43億美元的罰款。幣安的創始人趙長鵬下台，他在上周因相關指控被判處四個月監禁。

幣安還面臨SEC提起的民事訴訟指控。SEC在去年6月的訴訟中指控幣安編織了一張“欺騙之網”，在防范操縱交易的風控措施方面誤導美國投資者。SEC稱，幣安及其美國分公司將自身的經濟利益置於用戶之上。