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洗钱华人女子被判处史上最高刑期

洗钱华人女子被判处史上最高刑期

[移民故事] 洗钱华人女子被判处史上最高刑期

2023-11-17 | 来源: 加国无忧 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

日前，奥克兰一名为国际贩毒集团洗钱的女子Ye "Cathay" Hua被判处创纪录的刑期。

她生活在奥克兰一个富裕的家庭，她的换汇生意为她在St Heliers的豪宅提供了资金。

法官称，Ye "Cathay" Hua为Xavier Valent的贩毒集团洗钱至少1800万纽币。现在，她因洗钱罪被新西兰法院判处了同类罪名下有史以来最长的刑期。

经过为期三周的审判，陪审团于今年7月裁定Hua在19项洗钱指控中的15项罪名成立。

周四上午，在奥克兰地区法院，法官David Sharp判处这名58岁的女子七年零六个月监禁。

检察官Sam McMullan说，这是新西兰历史上绝无仅有的一起案件。

检察官McMullan说：“从犯罪数额上看，Hua女士的罪行比本国法庭审理过的任何其他案件都要严重得多。”

所有指控的最高刑罚均为七年，指控称Hua要么知道这些现金是犯罪所得，要么罔顾这些现金的来源。

Hua在Newmarket运营的一家换汇公司，大部分指控涉及她在Xavier Valent的授意下，将资产经她之手兑换成外币或比特币，并汇往海外。

今年早些时候，Xavier Valent因贩毒而被判处终身监禁。随后，这桩“洗钱大案”也被牵扯出来。

检察官McMullan说，Hua多次忽视了“危险的信号”，包括这些钱有时是湿的或沾有粉末，而且是装在超市的袋子里由可疑人物送来的。

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在宣判前，Hua洗钱的金额引起了争议。控方认为是2,600万纽币；而辩方则认为约600万至1,000万纽币更为准确。

法官Sharp说，他得出的结论是，在15项指控中，洗钱数额至少有1,800万纽币。

检察官McMullan要求将刑期起点定为13年。

Hua的律师David Jones KC在庭审中多次提到，Hua自身有着信任的天性，这种天性可能会让她变得天真或轻信他人。

律师Jones将Hua的情况比作一个“诈骗受害者”，别人可能会认为她很愚蠢，但她会说“好吧，我相信他们”。

不过，律师也清楚对Hua的监禁是不可避免的。

但考虑到Hua有需要抚养的弱势家庭成员，律师要求给Hua一些时间来安排自己的事务。法官同意了这一请求，并将刑期推迟了10天。

法官采用了10年的起刑点，并根据个人情况和良好品行给予减刑，这一点在法庭收到的大量信件中得到了证实，这些信件来自于家人、前雇员、教会成员和牧师。

最终判决包括前五项指控的累计刑期为六年，其余指控的累计刑期为一年半，加在一起共计七年零六个月监禁。

法官Sharp说，无论从哪个角度来看，这都是一起极端的洗钱案件。